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                                                                                              <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_AG环亚娱乐官方唯一指定官网_AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  当前位置:北京国芯威电子科技股份有限公司 > 西安电子公司 > AG环亚娱乐官方唯一指定

                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次集会会议决策通告

                                                                                                  发布时间:2017/12/28作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:8103

                                                                                                  本公司及董事会全体成员担保本通告内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性负个体及连带责任。

                                                                                                  惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月16日以电子邮件、传真的方法向公司全体董事、监事和高级打点职员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次集会会议关照》;2017年6月21日,公司第三届董事会第十九次集会会议(以下简称“本次集会会议”)以现场与通信相团结方法召开。集会会议应参会董事5名,现实参会董事5名,公司监事和高级打点职员列席了集会会议;本次集会会议召开的时刻、所在、方法切合《公司法》等法令、行政礼貌和部分规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关划定,做出的决策正当、有用。

                                                                                                  本次集会会议以投票方法审议通过了以下议案:

                                                                                                  一、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

                                                                                                  2017年6月14日,公司以全资子公司深圳中京前海投资打点有限公司(以下简称“中京前海”)作为投资主体,与深圳蓝韵医学影像有限公司(以下简称“蓝韵影像”或“标的公司”)及其控股股东、现实节制人签定了《惠州中京电子科技股份有限公司、深圳中京前海投资打点有限公司与张力华、陈晶、深圳蓝韵医疗科技有限公司、深圳市蓝韵实业有限公司、深圳蓝韵医学影像有限公司关于深圳蓝韵医学影像有限公司之增资暨股权转让协议》,中京前海拟以人民币7,000万元对蓝韵影像举办增资并持有标的公司17.5%的股权,并在本次增资完成后以人民币1,000万元受让除蓝韵影像的除控股股东以外的其他股东持有的本次增资后蓝韵影像2.5%的股权(以下简称“本次对外投资”)。本次对外投资完成后,公司将通过中京前海持有蓝韵影像20%的股权。

                                                                                                  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  详情请见公司于2017年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上宣布的《关于全资子公司对外投资的通告(更新后)》和《关于全资子公司对外投资的增补通告》。

                                                                                                  二、审议通过《关于修订的议案》

                                                                                                  为进一步完美公司管理,公司对《公司章程》举办了进一步梳理,并按照《公司法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》等相干法令、礼貌的要求,现对《公司章程》相干条款举办修订。详细如下:

                                                                                                  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                                                  修订后的《公司章程》详见2017年6月22日巨潮资讯网()。

                                                                                                  三、审议通过《关于修订的议案》

                                                                                                  为进一步完美公司管理,公司对《股东大集会会议事法则》举办了进一步梳理,并按照《公司法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》、《公司章程》等相干法令、礼貌及规章制度的要求,现对《股东大集会会议事法则》相干条款举办修订。详细如下:

                                                                                                  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                                                  修订后的《股东大集会会议事法则》详见2017年6月22日巨潮资讯网()。

                                                                                                  四、审议通过《关于修订的议案》

                                                                                                  为进一步完美公司管理,公司对《对外投资打点制度》举办了进一步梳理,,并按照《公司章程》、《董事集会会议事法则》等相干法令礼貌的要求,现对《对外投资打点制度》相干条款举办修订。详细如下:

                                                                                                  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                                  修订后的《对外投资打点制度》详见2017年6月22日巨潮资讯网()。

                                                                                                  五、审议通过《关于提请召开2017年第二次姑且股东大会的议案》