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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                      本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。
                                                                                                    深圳市科陆电子科技股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第十四次(姑且)集会会议关照已于2011年7月15日以传真、书面及电子邮件方法送达列位董事,集会会议于2011年7月20日在公司行政集会会议室以现场表决方法召开。应介入表决的本次集会会议董事10名,现实介入表决的董事10名。公司监事及高级打点职员列席了本次集会会议。集会会议由公司董事长饶陆华老师主持,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。
                                                                                                    与会董事颠末接头,审议通过了以下议案:
                                                                                                    一、审议通过了《关于聘用公司董事的议案》;
                                                                                                    公司董事会于2011年7月15日收到楚建德老师的告退陈诉,楚建德老师因小我私人缘故起因辞去公司董事、财政总监、董事会计谋委员会委员、董事会薪酬与查核委员会委员的职务,告退后楚建德老师不在公司接受任何职务。详细内容详见2011年7月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上登载的《关于公司董事、财政总监告退的通告》。
                                                                                                    楚建德老师的告退自其告退陈诉送达董事会时见效(楚建德老师的告退不会导致公司董事会低于法定最低人数),其告退不会影响公司相干事变的正常举办。公司董事会对楚建德老师在任时代对公司所做出的孝顺暗示衷心的感激!
                                                                                                    按照《公司章程》等划定,,公司董事会需填补一名董事。经公司董事会提名委员会提名,拟填补聂志勇老师为公司董事会第四届董事候选人,任期与公司第四届董事会任期同等,至2012年11月(聂志勇老师简历见附件)。
                                                                                                    公司董事会中兼任公司高级打点职员的董事人数总计不高出公司董事总数的二分之一。
                                                                                                    公司独立董事对本议案颁发了明晰赞成的独立意见。详细内容详见2011年7月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。
                                                                                                    表决功效:赞成10票,阻挡0票,弃权0票。
                                                                                                    本议案将提交公司最近一期股东大会审议。
                                                                                                    二、审议通过了《关于聘用公司财政总监的议案》;
                                                                                                    鉴于楚建德老师因小我私人缘故起因辞去公司财政总监一职,经公司董事长兼总司理饶陆华老师提名,拟聘用聂志勇老师为公司财政总监,全面认真公司财政事变,其任期与公司第四届董事会任期同等,至2012年11月(聂志勇老师简历见附件)。
                                                                                                    公司独立董事对本议案颁发了明晰赞成的独立意见。详细内容详见2011年7月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。
                                                                                                    表决功效:赞成10票,阻挡0票,弃权0票。
                                                                                                    三、审议通过了《关于调解公司董事会专门委员会成员的议案》;
                                                                                                    楚建德老师因小我私人缘故起因辞去公司董事、财政总监、董事会计谋委员会委员、董事会薪酬与查核委员会委员的职务,为确保公司董事会响应的委员会事变能正常开展,按照《公司章程》等划定,公司拟对计谋委员会成员、薪酬与查核委员会成员举办调解,调解功效如下:
                                                                                                    计谋委员会:饶陆华老师、聂志勇老师、范家闩老师、刘明忠老师、王勇老师(独立董事),饶陆华为召集人;
                                                                                                    薪酬与查核委员会:王勇老师(独立董事)、马秀敏密斯(独立董事)、李少弘老师(独立董事)、聂志勇老师、范家闩老师,王勇为召集人;
                                                                                                    公司审议委员会、提名委员会成员及召集人未产生变换。
                                                                                                    公司委员会成员及其组成切合有关类型性文件及《公司章程》等划定的要求;上述委员会的任期与第四届董事会任期同等,至2012年11月。
                                                                                                    上述委员会委员的调解待公司最近一期股东大会审议通过公司第四届董事会第十四次(姑且)集会会议提交的《关于聘用公司董事的议案》后见效。
                                                                                                    表决功效:赞成10票,阻挡0票,弃权0票。
                                                                                                    四、审议通过了《关于聘用公司审计部司理的议案》。
                                                                                                    鉴于聂志勇老师因事变变换的缘故起因辞去其所接受的公司审计部司理的职务,为更好的开展公司内部审计事变,经公司审计委员会提名,拟聘用杨妍艳密斯为公司审计部司理(杨妍艳密斯简历见附件)。
                                                                                                    公司独立董事对本议案颁发了明晰赞成的独立意见。详细内容详见2011年7月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。
                                                                                                    表决功效:赞成10票,阻挡0票,弃权0票。
                                                                                                    特此通告。
                                                                                                    深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                                                                    董事会
                                                                                                    二○逐一年七月二十日
                                                                                                    附件:
                                                                                                    聂志勇老师简历
                                                                                                    聂志勇,男,中国国籍,无境外永世居留权,1975年生,管帐师。1998年结业于江西财大九江分院财务系,清华-威尔士MBA在读,曾就职于深圳市新胜利电子科技有限公司财政部,1999年任职深圳市科陆电子科技股份有限公司财政部,2008年4月至今任公司审计部司理。
                                                                                                    制止今朝,聂志勇老师未直接或间接持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十七条及第一百四十九条划定的环境;与公司控股股东、董事、监事、高管职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联相关;且最近五年未在其他机构接受董事、监事、高级打点职员等职务;未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。
                                                                                                    杨妍艳密斯简历
                                                                                                    杨妍艳,女,中国国籍,无境外永世居留权,1977年生,中国注册管帐师、中国注册资产评估师。1999年7月结业于哈尔滨理工大学经济打点学院。历任中国第一汽车团体公司管帐师,深圳鹏城管帐师事宜所执业注册管帐师,中国科学院深圳先辈技能研究院管帐主管等职,2010年3月就职于深圳市科陆电子科技股份有限公司审计部。
                                                                                                    杨妍艳密斯的任职资格切合《公司章程》、《内部审计制度》等的有关划定,制止今朝,杨妍艳密斯未直接或间接持有本公司股份;与公司控股股东、董事、监事、高管职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联相关;未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所的惩戒。