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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  MAIN BUSINESS
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                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_北京京运通科技股份有限公司关于召开2018年第一次姑且股东大会的

                                                                                                  发布时间:2018/01/04作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:8112


                                                                                                  北京京运通科技股份有限公司关于召开2018年第一次姑且股东大会的关照

                                                                                                    证券代码:601908         证券简称:京运通        通告编号:临2017-058

                                                                                                    债券代码:136788         债券简称:16京运01

                                                                                                    债券代码:136814         债券简称:16京运02

                                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                    重要内容提醒:

                                                                                                    股东大会召开日期:2018年1月11日

                                                                                                    本次股东大会回收的收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                                                    一、 召开集会会议的根基环境

                                                                                                    (一) 股东大会范例和届次

                                                                                                    2018年第一次姑且股东大会

                                                                                                    (二) 股东大会召集人:董事会

                                                                                                    (三) 投票方法:本次股东大会所回收的表决方法是现场投票和收集投票相团结的方法

                                                                                                    (四) 现场集会会议召开的日期、时刻和所在

                                                                                                    召开的日期时刻:2018年1月11日 14点 00分

                                                                                                    召开所在:北京经济技能开拓区经海四路158号公司412集会会议室

                                                                                                    (五) 收集投票的体系、起止日期和投票时刻。

                                                                                                    收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                                                    收集投票起止时刻:自2018年1月11日

                                                                                                    至2018年1月11日

                                                                                                    回收上海证券买卖营业所收集投票体系,通过买卖营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的买卖营业时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,

                                                                                                    13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的

                                                                                                    9:15-15:00。

                                                                                                    (六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票措施

                                                                                                    涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票,应凭证《上海证券买卖营业所上市公司股东大会收集投票实验细则》等有关划定执行。

                                                                                                    (七) 涉及果真征集股东投票权

                                                                                                    不合用。

                                                                                                    二、 集会会议审议事项

                                                                                                    本次股东大会审议议案及投票股东范例

                                                                                                    ■

                                                                                                    1、 各议案已披露的时刻和披露媒体

                                                                                                    2017年12月27日

                                                                                                    披露媒体:《中国证券报》、《证券日报》及上海证券买卖营业所网站

                                                                                                    。

                                                                                                    公司第三届董事会第三十一次集会会议已经审议通过了上述议案。上述议案的详细内容请拜见公司另行登载的股东大会集会会议资料,有关本次股东大会的集会会议资料将不迟于2018年1月4日在上海证券买卖营业所网站登载。

                                                                                                    2、 出格决策议案:无

                                                                                                    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

                                                                                                    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

                                                                                                    应回避表决的关联股东名称:无

                                                                                                    5、 涉及优先股股东参加表决的议案:无

                                                                                                    三、 股东大会投票留意事项

                                                                                                    (一) 本公司股东通过上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系利用表决权的,既可以登录买卖营业体系投票平台(通过指定买卖营业的证券公司买卖营业终端)举办投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)举办投票。初次登录互联网投票平台举办投票的,投资者必要完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站声名。

                                                                                                    (二) 股东通过上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系利用表决权,假如其拥有多个股东账户,,可以行使持有公司股票的任一股东账户介入收集投票。投票后,视为其所有股东账户下的沟通种别平凡股或沟通品种优先股均已别离投出统一意见的表决票。

                                                                                                    (三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方法一再举办表决的,以第一次投票功效为准。

                                                                                                    (四) 股东对全部议案均表决完毕才气提交。

                                                                                                    四、 集会会议出席工具

                                                                                                    (一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会(详细环境详见下表),并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决。该署理人不必是公司股东。

                                                                                                    ■

                                                                                                    (二) 公司董事、监事和高级打点职员。

                                                                                                    (三) 公司礼聘的状师。

                                                                                                    (四) 其他职员。

                                                                                                    五、 集会会议挂号要领

                                                                                                    (一)挂号时刻:2018年1月9日(礼拜二)上午8:00—12:00,下战书1:00—5:00;

                                                                                                    (二)挂号所在:北京经济技能开拓区经海四路158号公司证券部;

                                                                                                    (三)挂号方法

                                                                                                    1、小我私人股东亲身出席集会会议的,持本人身份证或其他可以或许表白其身份的有用证件或证明、证券账户卡治理挂号;委托署理他人出席集会会议的,署理人持本人有用身份证件、股东授权委托书原件(见附件一)、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件治理挂号。

                                                                                                    2、法人股东应由法定代表人可能法定代表人委托的署理人出席集会会议。法定代表人出席集会会议的,持本人身份证、证券账户卡、业务执照复印件治理挂号;委托署理人出席集会会议的,署理人持本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(见附件一)、证券账户卡、业务执照复印件治理挂号。

                                                                                                    3、股东也可以通过信函或传真方法治理挂号,信函以达到邮戳为准。以传真方法治理挂号的,上述授权委托书原件应至少在2018年1月11日(礼拜四)下战书1:30前送交至公司证券部。

                                                                                                    授权委托书由委托人授权他人签定的,授权签定的授权书可能其他授权文件该当颠末公证。经公证的授权书可能其他授权文件,该当和授权委托书同时交到公司证券部。

                                                                                                    六、 其他事项

                                                                                                    (一)本次集会会议接洽人:赵曦瑞

                                                                                                    接洽电话:010-80803979

                                                                                                    接洽传真:010-80803016-8298

                                                                                                    公司地点:北京经济技能开拓区经海四路158号

                                                                                                    邮政编码:100176

                                                                                                    (二)本次现场集会会议会期估量为半天,与会股东及股东署理人食宿、交通等有关用度自理。

                                                                                                    特此通告。

                                                                                                    北京京运通科技股份有限公司董事会

                                                                                                    2017年12月26日

                                                                                                    附件一:授权委托书

                                                                                                    授权委托书

                                                                                                    北京京运通科技股份有限公司:

                                                                                                    兹委托     老师(密斯)代表本单元(或本人)出席2018年1月11日召开的贵公司2018年第一次姑且股东大会,并代为利用表决权。

                                                                                                    委托人持平凡股数:        

                                                                                                    委托人持优先股数:        

                                                                                                    委托人股东帐户号:

                                                                                                    ■

                                                                                                    委托人署名(盖印):         受托人署名:

                                                                                                    委托人身份证号:           受托人身份证号:

                                                                                                    委托日期:  年  月  日

                                                                                                    备注:

                                                                                                    委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的,受托人有权按本身的意愿举办表决。