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                                                              <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

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                                                                                              <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_广州视源电子科技股份有限公司关于召开2017年第四次姑且股东大会

                                                                                                  发布时间:2017/12/26作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:899


                                                                                                  广州视源电子科技股份有限公司关于召开2017年第四次姑且股东大会的关照

                                                                                                    证券代码:002841           证券简称:视源股份           2017-096

                                                                                                    广州视源电子科技股份有限公司关于召开2017年第四次姑且股东大会的关照

                                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                                    一、召开集会会议的根基环境

                                                                                                    (一)股东大会届次:2017年第四次姑且股东大会。

                                                                                                    (二)股东大会召集人:公司董事会。公司第二届董事会第二十次集会会议审议通过了《关于召开2017年第四次姑且股东大会的议案》,按照公司第二届董事会第二十次集会会议决策,抉择于2017年12月26日召开公司2017年第四次姑且股东大会。

                                                                                                    (三)集会会议召开的正当合规性:本次股东大会集会会议的召集、召开措施切合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会法则》等有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的划定。

                                                                                                    (四)集会会议时刻

                                                                                                    1. 现场集会会议召开时刻:2017年12月26日(礼拜二)下战书15:00;

                                                                                                    2. 收集投票时刻:

                                                                                                    通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办投票的详细时刻为:2017年12月26日上午09:30-11:30,下战书13:00-15:00;

                                                                                                    通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为:2017年12月25日下战书15:00至2017年12月26日下战书15:00时代的恣意时刻。

                                                                                                    (五)集会会议召开方法:现场投票和收集投票相团结的方法。

                                                                                                    1. 现场投票:股东本人出席现场集会会议或书面委托署理人出席现场集会会议,股东委托的署理人不必是公司的股东;

                                                                                                    2. 收集投票:公司将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系()向全体股东提供收集情势的投票平台,股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。

                                                                                                    公司股东只能选择现场投票、收集投票方法中的一种表决方法。统一表决权呈现一再投票的,以第一次有用投票功效为准。收集投票包括深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票辖档徒种投票方法,统一表决权只能选择个中一种方法。

                                                                                                    3. 及格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户名誉买卖营业担担保券账户、证券金融公司转融通担担保券账户、约定购回式买卖营业专用证券账户等荟萃类账户持有人,该当通过互联网投票体系投票,不得通过买卖营业体系投票。

                                                                                                    4. 受托人该当按照委托人(现实持有人)的委托环境填报受托股份数目,同时对每一议案填报委托人对种种表决意见对应的股份数目。

                                                                                                    (六)股权挂号日:2017年12月19日(礼拜二)。

                                                                                                    (七)出席工具:

                                                                                                    1. 在股权挂号日持有公司股份的平凡股股东或其署理人。

                                                                                                    于2017年12月19日(礼拜二)下战书收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体平凡股股东均有权出席股东大会,并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是本公司股东。

                                                                                                    2. 本公司董事、监事和高级打点职员。

                                                                                                    3. 本公司礼聘的状师。

                                                                                                    4. 按摄影关礼貌该当出席股东大会的其他职员。

                                                                                                    (八)召开所在:广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司集会会议室。

                                                                                                    二、集会会议审议事项

                                                                                                    1.《关于推举第三届董事会非独立董事的议案》;

                                                                                                    1.1 推举黄正聪为公司第三届董事会非独立董事;

                                                                                                    1.2 推举孙永辉为公司第三届董事会非独立董事;

                                                                                                    1.3 推举王毅然为公司第三届董事会非独立董事;

                                                                                                    1.4 推举尤天远为公司第三届董事会非独立董事;

                                                                                                    1.5 关于推举于伟为公司第三届董事会非独立董事;

                                                                                                    1.6 关于推举周勇为公司第三届董事会非独立董事;

                                                                                                    2. 《关于推举第三届董事会独立董事的议案》;

                                                                                                    2.1 推举林斌为公司第三届董事会独立董事;

                                                                                                    2.2 推举童慧明为公司第三届董事会独立董事;

                                                                                                    2.3 推举张启祥为公司第三届董事会独立董事;

                                                                                                    3.《关于推举第三届监事会股东代表监事的议案》;

                                                                                                    3.1 推举任锐为公司第三届监事会股东代表监事;

                                                                                                    3.2 推举王飞为公司第三届监事会股东代表监事;

                                                                                                    4. 《关于董事薪酬的议案》;

                                                                                                    5. 《关于监事薪酬的议案》。

                                                                                                    出格夸大:

                                                                                                    上述议案1、议案2、议案4已经公司第二届董事会第二十次集会会议审议通过,议案3~议案5已经公司第二届监事会第十六次集会会议审议通过,议案内容详见登载于2017年12月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的《第二届董事会第二十次集会会议决策通告》(通告编号:2017-094)、《第二届监事会第十六次集会会议决策通告》(通告编号:2017-095)。

                                                                                                    上述议案1.1~1.6采纳累积投票制举办表决,应等额推举6名非独立董事,股东所拥有的推举票数为其所持有表决权的股份数目乘以6,股东可以将所拥有的推举票数在6名候选人中恣意分派(可以投出零票),但总数不得高出其拥有的推举票数。

                                                                                                    上述议案2.1~2.3采纳累积投票制举办表决,应等额推举3名独立董事,股东所拥有的推举票数为其所持有表决权的股份数目乘以3,股东可以将所拥有的推举票数在3名候选人中恣意分派(可以投出零票),但总数不得高出其拥有的推举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券买卖营业所存案考核无贰言,股东大会方可举办表决。

                                                                                                    上述议案3.1~3.2采纳累积投票制举办表决,应等额推举2名股东代表监事,股东所拥有的推举票数为其所持有表决权的股份数目乘以2,股东可以将所拥有的推举票数在2名候选人中恣意分派(可以投出零票),但总数不得高出其拥有的推举票数。

                                                                                                    议案1~5属于涉及影响中小投资者好处的重大事项,公司将对中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决功效举办单独计票并予以披露。

                                                                                                    三、提案编码

                                                                                                    表一:本次股东大会提案编码表

                                                                                                    ■

                                                                                                    四、集会会议挂号要领

                                                                                                    (一)挂号时刻:2017年12月21日—2017年12月24日(上午9:30-11:30,下战书14:00-16:00)

                                                                                                    (二)挂号方法:

                                                                                                    1. 天然人股东亲身出席集会会议的,须持本人身份证、持股证明举办挂号;委托署理人出席的,凭署理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明治理挂号。