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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                                    一、重要内容提醒:

                                                                                                    1、公司于2013年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载了本次集会会议的关照;

                                                                                                    2、本次股东大会召开时代不存在增进、反对或改观提案的气象。

                                                                                                    二、集会会议召开环境:

                                                                                                    1、集会会议召开时刻:2013年4月19日上午10:00

                                                                                                    2、股权挂号日:2013年4月15日

                                                                                                    3、集会会议召开所在:深圳市南山区高新技能财富园南区T2栋五楼公司行政集会会议室

                                                                                                    4、集会会议召开方法:现场集会会议

                                                                                                    5、集会会议召集人:公司第五届董事会

                                                                                                    6、集会会议主持人:公司董事长兼总裁饶陆华

                                                                                                    7、集会会议的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》及《公司章程》等有关划定。

                                                                                                    三、集会会议出席环境:

                                                                                                    介入本次股东大会现场集会会议的股东(署理人)共6人,代表的股份总数169,982,020股,占公司有表决权总股份396,690,000股的42.85%

                                                                                                    公司第五届董事会部门成员、监事会全体成员、董事会秘书及见证状师出席了本次集会会议,公司其他部门高级打点职员列席了本次集会会议。北京国枫凯文(深圳)状师事宜所状师出席本次股东大会举办见证,并出具法令意见书。

                                                                                                    四、提案审媾和表决功效:

                                                                                                    本次股东大会凭证集会会议议程,回收记名投票表决方法,审议通过了如下决策:

                                                                                                    (一)审议通过了《公司2012年度董事会事变陈诉》;

                                                                                                    该议案的表决功效为:赞成169,982,020股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

                                                                                                    详细内容详见2013年3月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的公司《2012年年度陈诉》中“第四节 董事会陈诉”章节。

                                                                                                    (二)审议通过了《公司2012年度监事会事变陈诉》;

                                                                                                    该议案的表决功效为:赞成169,982,020股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

                                                                                                    详细内容详见2013年3月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的公司《监事会2012年度事变陈诉》。

                                                                                                    (三)审议通过了《公司2012年年度陈诉及择要》;

                                                                                                    该议案的表决功效为:赞成169,982,020股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

                                                                                                    公司《2012年年度陈诉》全文登载于2013年3月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2012年年度陈诉择要》(通告编号201315)登载于2013年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                                                                                                    (四)审议通过了《公司2012年度财政决算陈诉的议案》;

                                                                                                    该议案的表决功效为:赞成169,982,020股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

                                                                                                    详细内容详见2013年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的公司《第五届董事会第二次集会会议决策的通告》(通告编号201314)。

                                                                                                    (五)审议通过了《公司2012年度利润分派预案的议案》;

                                                                                                    该议案的表决功效为:赞成169,982,020股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

                                                                                                    详细内容详见2013年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的公司《第五届董事会第二次集会会议决策的通告》(通告编号201314)。

                                                                                                    (六)审议通过了《关于2012年度召募资金存放与行使环境的专项陈诉》;

                                                                                                    该议案的表决功效为:赞成169,982,020股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

                                                                                                    详细内容详见2013年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的公司《关于2012年度召募资金存放与行使环境的专项陈诉》(通告编号201316),独立董事意见、保荐机构核查陈诉及管帐师事宜所鉴证陈诉详见同日的巨潮资讯网。

                                                                                                    (七)审议通过了《关于公司对部门召募资金项目举办调解的议案》;

                                                                                                    该议案的表决功效为:赞成169,982,020股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

                                                                                                    《关于公司对部门召募资金项目举办调解的通告》(通告编号201317)登载于2013年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                                                                                                    (八)审议通过了《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》;

                                                                                                    该议案的表决功效为:赞成169,982,020股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

                                                                                                    详细内容详见2013年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的公司《第五届董事会第二次集会会议决策的通告》(通告编号201314)。

                                                                                                    (九)审议通过了《关于公司部属子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供包管的议案》;

                                                                                                    该议案关联股东饶陆华、刘明忠回避表决,表决功效为:赞成2,311,120股,占介入本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%。

                                                                                                    《关于公司部属子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供包管的通告》(通告编号201318)登载于2013年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                                                                                                    (十)审议通过了《关于续聘大华管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2013年度财政审计机构的议案》;

                                                                                                    该议案的表决功效为:赞成169,982,020股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

                                                                                                    详细内容详见2013年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的公司《第五届董事会第二次集会会议决策的通告》(通告编号201314)。

                                                                                                    (十一)审议通过了《关于公司董事2012年度薪酬的议案》;

                                                                                                    该议案关联股东回避表决,各子议案表决功效如下:

                                                                                                    (1)饶陆华老师2012年度薪酬

                                                                                                    表决功效为:赞成2,696,020股,占介入本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%;弃权0股,,占介入本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%。

                                                                                                    (2)范家闩老师2012年度薪酬

                                                                                                    表决功效为:赞成169,982,020股,占介入本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%。

                                                                                                    (3)刘明忠老师2012年度薪酬

                                                                                                    表决功效为:赞成169,597,120股,占介入本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%。

                                                                                                    (4)其他董事2012年度薪酬

                                                                                                    表决功效为:赞成169,982,020股,占介入本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%。

                                                                                                    董事薪酬详见2013年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的公司《第五届董事会第二次集会会议决策的通告》(通告编号201314)。

                                                                                                    (十二)审议通过了《关于公司监事2012年度薪酬的议案》;

                                                                                                    该议案关联股东回避表决,各子议案表决功效如下:

                                                                                                    (1)阮海明老师2012年度薪酬

                                                                                                    表决功效为:赞成168,020,500股,占介入本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%。

                                                                                                    (2)其他监事2012年度薪酬

                                                                                                    表决功效为:赞成169,982,020股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

                                                                                                    监事薪酬详见2013年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的公司《第五届监事会第二次集会会议决策的通告》(通告编号201320)。

                                                                                                    (十三)审议通过了《关于调解独立董事补助的议案》;

                                                                                                    该议案的表决功效为:赞成169,982,020股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

                                                                                                    详细内容详见2013年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的公司《第五届董事会第二次集会会议决策的通告》(通告编号201314)。

                                                                                                    (十四)审议通过了《关于公司修订<召募资金打点步伐>的议案》;

                                                                                                    该议案的表决功效为:赞成169,982,020股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

                                                                                                    修订后的公司《召募资金打点步伐(2013年3月)》登载于2013年3月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                                                                                                    (十五)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

                                                                                                    该议案的表决功效为:赞成169,982,020股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;阻挡0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权0股,占介入本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

                                                                                                    《公司章程批改案》详见2013年2月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的公司《第五届董事会第一次集会会议决策的通告》(通告编号201308),修订后的《公司章程》全文登载于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                                                                                                    五、独立董事述职环境

                                                                                                    在本次股东大会上,公司第四届董事会独立董事马秀敏密斯、李少弘老师、邓爱国老师、王勇老师别离对其2012年度的事变环境举办了述职。

                                                                                                    公司独立董事2012年度述职陈诉全文登载于2013年3月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                                                                                                    六、状师对本次股东大会出具的法令见证意见:

                                                                                                    本次股东大会经北京国枫凯文(深圳)状师事宜所的见证状师见证,并出具法令意见书。

                                                                                                    结论性意见:公司2012年年度股东大会召集和召开的措施、出席本次股东大会职员和召集人的资格以及表决措施等事件,切正当令、礼貌及《公司章程》的有关划定;集会会议通过的决策正当、有用。

                                                                                                    法令意见书全文详见2013年4月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                                                                                                    七、备查文件:

                                                                                                    1、经与会董事和记录人具名的本次股东大会决策;

                                                                                                    2、北京国枫凯文(深圳)状师事宜所出具的法令意见书。

                                                                                                    特此通告。

                                                                                                    深圳市电子科技股份有限公司

                                                                                                    董事会

                                                                                                    二○一三年四月十九日