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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定
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                                                                                                  MAIN BUSINESS
                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_AG环亚娱乐官方唯一指定官网_AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  当前位置:北京国芯威电子科技股份有限公司 > 电子科技招聘 > AG环亚娱乐官方唯一指定

                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_光弘科技:北京市中伦状师事宜所关于公司初次果真刊行的人民币平凡股(A股)股票在深圳证券买卖营业所创业板上

                                                                                                  发布时间:2017/12/30作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:885

                                                                                                    北京 ? 上海 ? 深圳 ? 广州 ? 成都 ? 武汉 ? 重庆 ? 青岛 ? 杭州 ? 香港 ? 东京 ? 伦敦 ? 纽约 ? 洛杉矶 ? 旧金山

                                                                                                    Beijing ? Shanghai ? Shenzhen ? Guangzhou ? Chengdu ? Wuhan ? Chongqing ? Qingdao ? Hangzhou ? Hong Kong ? Tokyo ? London ? New York ? Los Angeles ? San Francisco

                                                                                                    北京市中伦状师事宜所

                                                                                                    关于惠州光弘科技股份有限公司初次果真刊行的人民币普

                                                                                                    通股(A 股)股票在深圳证券买卖营业所创业板上市的二〇一七年十二月目 录

                                                                                                    一、上市申请人的根基环境 .......................................................................... - 4 -

                                                                                                    二、本次上市的核准和授权 .......................................................................... - 5 -

                                                                                                    三、本次上市的主体资格 .............................................................................. - 5 -

                                                                                                    四、本次上市的实质前提 .............................................................................. - 5 -

                                                                                                    五、本次上市的保荐机构和保荐代表人 ...................................................... - 8 -

                                                                                                    六、结论意见 .................................................................................................. - 8 -北京市中伦状师事宜所关于惠州光弘科技股份有限公司初次果真刊行的人民币平凡股

                                                                                                    (A 股)股票在深圳证券买卖营业所创业板上市的致:惠州光弘科技股份有限公司

                                                                                                    北京市中伦状师事宜所(以下简称“本所”)作为惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市申请人”)申请初次果真刊行人民币平凡股(A股)股票并上市事项的专项法令参谋,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相干法令、礼貌、类型性文件的划定,现就公司申请其初次果真刊行的人民币平凡股(A股)股票在深圳证券买卖营业所创业板上市(以下简称“本次上市”)事项出具。

                                                                                                    按照本所与公司签定的法令参谋委托条约,本所状师对公司本次上市的有关文件资料举办了检察,并获授权出具本。

                                                                                                    为出具本之目标,本所已获得公司的如下担保:公司已向本所提供了为出具本所必要的、真实的原始书面原料、副本原料或口头证言;

                                                                                                    公司向本所提供的有关副本原料或复印件与原件同等。

                                                                                                    本所理睬,本所状师已严酷推行法定职责,遵循了勤勉尽责和厚道名誉原则,对公司申请本次上市有关事件举办了充实的核磨练证,担保本中不存在卖弄记实、误导性告诉及重大漏掉。

                                                                                                    本所赞成公司将本作为本次上市所必备的法定文件,随其他原料

                                                                                                    一同报送深圳证券买卖营业所,并依法对所出具的法令意见包袱责任。

                                                                                                    本仅供公司本次上市之目标行使,不得用作任何其余目标。

                                                                                                    本所状师依照状师行业公认的营业尺度、道德类型和勤勉尽责精力,在对有关文件和究竟举办充实的核磨练证的基本上,出具法令意见如下:

                                                                                                    一、上市申请人的根基环境经核查公司先行有用的业务执照、《惠州光弘科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并在国度企业名誉信息公示体系()查询其挂号状态,制止本出具之日,公司工商挂号的根基信息如下:

                                                                                                    公司名称 惠州光弘科技股份有限公司

                                                                                                    同一社会名誉代码 914413006178909639

                                                                                                    住所 惠州市大亚湾响水河家产园永达路 5 号

                                                                                                    法定代表人 唐建兴

                                                                                                    注册成本 26600 万元人民币

                                                                                                    公司范例 股份有限公司(台港澳与境内合伙、未上市)策划范畴

                                                                                                    出产策划继电器、电话机、数字录放机、宠物器具、多媒体播放器、数码音乐播放器、线路板组件、打印机及其配件、移动通讯体系手机及互换装备、汽车车身电子节制体系、第三代及后续移动通讯体系手机及其配件、电脑及其配件、LED 灯及其配件、数码相机、GPS 体系产物、POS 刷卡机和收集互换装备及其配件(涉限除外)。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                                                                    创立日期 1995 年 3 月 24 日

                                                                                                    业务限期 不约按限期

                                                                                                    存续环境 在营(开业)企业

                                                                                                    本所状师以为,公司为依法设立并正当有用存续的股份有限公司,不存在依照法令、礼貌或《公司章程》划定应予终止的气象。

                                                                                                    二、本次上市的核准和授权

                                                                                                    (一)经核查,公司于 2016 年 11 月 21 日召开 2016 年第三次姑且股东大会,审议通过了《关于公司申请初次果真刊行股票并在创业板上市的议案》、《关于授权董事会治理公司初次果真刊行股票并在创业板上市有关详细屎的议案》等与

                                                                                                    本次上市相干的议案,决策有用期 24 个月。

                                                                                                    按照有关法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》的划定,本所状师以为,

                                                                                                    公司 2016 年第三次姑且股东大会关于本次上市决策的内容正当、有用,公司股

                                                                                                    东大会授权董事会治理上市屎的授权范畴、授权措施正当有用。

                                                                                                    (二)公司初次果真刊行不高出 8868 万股人民币平凡股(A 股)股票的申

                                                                                                    请已得到中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)证监容许〔2017〕2168 号《关于许诺惠州光弘科技股份有限公司初次果真刊行股票的批复》(以下简称“证监容许〔2017〕2168 号文”)许诺。

                                                                                                    (三)公司本次上市尚需取得深圳证券买卖营业所的赞成。

                                                                                                    三、本次上市的主体资格

                                                                                                    公司系依法设立并正当有用存续的股份有限公司,具备本次上市的主体资格:

                                                                                                    (一)公司是依照《公司法》及其他有关划定,由惠州大亚湾光弘科技电子有限公司整体改观设立的股份有限公司。公司于 2016 年 2 月 19 日取得《广东省商务厅关于合伙企业惠州大亚湾光弘科技电子有限公司转制为外商资股份有限公司的批复》(粤商务资字〔2016〕57 号),并于 2016 年 3 月 28 日在惠州市工商局治理设立股份有限公司的挂号手续。

                                                                                                    (二)公司现持有惠州市工商局核发的《业务执照》,正当有用存续,不存

                                                                                                    在按照法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》划定需终止的气象。

                                                                                                    四、本次上市的实质前提公司本次上市切合《证券法》、《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》(以下简称“《创业板上市法则》”)划定的以下前提:

                                                                                                    (一)公司初次果真刊行不高出 8868 万股人民币平凡股(A 股)股票已获

                                                                                                    得证监容许〔2017〕2168 号文许诺,切合《证券法》第五十条第一款的划定。

                                                                                                    (二)按照证监容许〔2017〕2168 号文、《惠州光弘科技股份有限公司初次果真刊行股票并在创业板上市刊行通告》、《惠州光弘科技股份有限公司初次果真刊行股票并在创业板上市刊行功效通告》及立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)(以下简称“立信”)就公司初次果真刊行股票召募资金环境出具的信会师报字〔2017〕第 ZI10805 号《惠州光弘科技股份有限公司果真刊行人民币平凡股(A股)验资陈诉》(以下简称“《验资陈诉》”),公司的股票已经果真刊行,切合《创业板上市法则》第 5.1.1 条第(一)项的划定。

                                                                                                    (三)公司初次果真刊行股票前的股份总数为 8868 万股。按照证监容许〔2017〕2168 号文、《惠州光弘科技股份有限公司初次果真刊行股票并在创业板上市招股声名书》、《惠州光弘科技股份有限公司初次果真刊行股票并在创业板上市刊行通告》,公司本次向社会公家果真刊行的新股总数为 8868 万股,每股面

                                                                                                    值 1 元,公司本次果真刊行后的股本总额为 35468 万元,不少于 3000 万元,符

                                                                                                    合《证券法》第五十条第一款第(二)项和《创业板上市法则》第 5.1.1 条第(二)项的划定。

                                                                                                    (四)按照证监容许〔2017〕2168 号文、《惠州光弘科技股份有限公司初次果真刊行股票并在创业板上市招股声名书》、《惠州光弘科技股份有限公司初次果真刊行股票并在创业板上市刊行通告》,公司初次果真刊行股票后的股份总数为

                                                                                                    35468 万股,公司本次果真刊行股份总数 8868 万股,本次果真刊行股份总数占

                                                                                                    公司本次刊行完成后股份总数的比例不低于 25%,切合《证券法》第五十条第一

                                                                                                    款第(三)项和《创业板上市法则》第 5.1.1 条第(三)项的划定。(五)按照《惠州光弘科技股份有限公司初次果真刊行股票并在创业板上市刊行通告》、《惠州光弘科技股份有限公司初次果真刊行股票并在创业板上市刊行功效通告》、《验资陈诉》及中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的证券挂号证明,公司本次果真刊行完成后的股东人数不少于200人,切合《创业板上市法则》第5.1.1条第(四)项的划定。

                                                                                                    (六)按照立信出具的信会师报字〔2017〕第ZI10728号《审计陈诉》并经本所状师核查,公司最近三年无重大违法举动、财政陈诉无卖弄记实,切合《证券法》第五十条第一款第(四)项和《创业板上市法则》第5.1.1条第(五)项的划定。

                                                                                                    (七)按照公司及公司董事、监事、高级打点职员出具的相干理睬,公司及

                                                                                                    其董事、监事、高级打点职员担保其向深圳证券买卖营业所提交的上市申请文件内容真实、精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,切合《创业板上市法则》第5.1.4条的划定。

                                                                                                    (八)公司控股股东DBG Investment Holdings Limited(光弘资有限公司)

                                                                                                    已理睬:自公司股票在深圳证券买卖营业所上市买卖营业之日起三十六个月内,不转让或委托他人打点本企业/本人直接或间接持有的公司初次果真刊行股票前已刊行的股份,也不由公司回购该部门股份。公司现实节制人唐建兴已理睬:自公司股票在深圳证券买卖营业所上市买卖营业之日起三十六个月内,本人不转让持有的Grand Sky

                                                                                                    Capital Investment Limited(宏天创富有限公司)的股份,本人不转让或委托他人

                                                                                                    打点本人直接或间接持有的公司初次果真刊行股票前已刊行的股份,也不由公司回购该部门股份。公司股东深圳市国宏股权投资合资企业(有限合资)、深圳市宏祥投资咨询合资企业(有限合资)、深圳市汇银富成九号投资合资企业(有限合资)、深圳市华拓至远投资企业(有限合资)、珠海乾亨投资打点有限公司已理睬:自公司股票在深圳证券买卖营业所上市买卖营业之日起十二个月内,本企业不转让或委托他人打点本企业直接或间接持有的公司初次果真刊行股票前已刊行的股份,也不由公司回购该部门股份;自公司治理完毕本企业向公司增资的工商改观挂号之日起三十六个月内,本企业不转让或委托他人打点本企业直接或间接持有的公司初次果真刊行股票前已刊行的股份,也不由刊行人回购该部门股份。公司其他股东已理睬:自刊行人股票在深圳证券买卖营业所上市买卖营业之日起十二个月内,本人/本企业不转让或委托他人打点本人/本企业在公司初次果真刊行股票前直接

                                                                                                    或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部门股份。公司股东作出的上述股份限售理睬,切合《创业板上市法则》第5.1.5条和第5.1.6条的划定。

                                                                                                    五、本次上市的保荐机构和保荐代表人

                                                                                                    (一)为申请本次上市,公司礼聘了广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)作为保荐机构。广发证券已获中国证监会注册挂号并列入保荐机构名单,且具备深圳证券买卖营业所会员资格,切合《证券法》第四十九条和《创业板上市法则》第 4.1 条的划定。

                                                                                                    (二)广发证券已指定陈运兴、花少军作为保荐代表人详细认真公司的上市保荐事变,上述两名保荐代表人已获中国证监会注册挂号并列入保荐代表人名单,切合《创业板上市法则》第 4.3 条的划定。

                                                                                                    六、结论意见综上所述,本所状师以为:

                                                                                                    (一)公司具备本次上市的主体资格;

                                                                                                    (二)公司本次上市切合《证券法》、《创业板上市法则》划定的各项实质前提,并已由具备恰当资格的保荐机构举办保荐;

                                                                                                    (三)公司本次上市已经取得股东大会的核准,并经中国证监会许诺后向社会公家果真刊行了新股;

                                                                                                    (四)公司本次上市尚需取得深圳证券买卖营业所的赞成。

                                                                                                    【以下无正文】(本页为《北京市中伦状师事宜所关于惠州光弘科技股份有限公司初次果真刊行的人民币平凡股(A 股)股票在深圳证券买卖营业所创业板上市的》的签定页,,无正文)北京市中伦状师事宜所(盖印)

                                                                                                    认真人: 包办状师:

                                                                                                    张学兵 陈益文

                                                                                                    包办状师:

                                                                                                    刘 佳

                                                                                                    年 月 日
                                                                                                  责任编辑:cnfol001