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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  MAIN BUSINESS
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                                                                                                  发布时间:2017/12/28作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:8192


                                                                                                  广州视源电子科技股份有限公司第三届董事会第一次集会会议决策通告

                                                                                                    证券代码:002841              证券简称:视源股份                   2017-099

                                                                                                    广州视源电子科技股份有限公司第三届董事会第一次集会会议决策通告

                                                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确和完备,不存在任何卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                                                    广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次集会会议于2017年12月26日16:00在广州市黄埔区云埔四路6号公司集会会议室进行。依据公司章程,本次董事会集会会议由第二届董事会于2017年12月20日发出。本次集会会议以现场和通信表决相团结的方法召开,集会会议由董事黄正聪主持,应出席董事9名,亲身出席董事9名,个中独立董事童慧明因公事无法加入,回收通信方法表决。本次董事会集会会议的召开切合《公司法》、《公司章程》和有关法令礼貌的划定。

                                                                                                    二、董事会审议环境

                                                                                                    本次集会会议以投票表决方法逐项形成如下决策:

                                                                                                    (一)以9票同意,0票弃权,0票阻挡审议通过了《关于推举公司第三届董事会董事长的议案》。

                                                                                                    赞成推举周勇老师为公司第三届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期沟通。(简历详见附件)

                                                                                                    (二)以9票同意,0票弃权,0票阻挡审议通过了《关于推举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

                                                                                                    按照《上市公司管理准则》、《公司章程》及公司各专门委员集会会议事法则相干划定,公司董事会下计划谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个专门委员会。详细如下:

                                                                                                    1.计谋委员会

                                                                                                    计谋委员会由3名董事构成,个中包罗1名独立董事。计谋委员会委员由周勇老师、孙永辉老师、童慧明老师接受,个中周勇老师为主任委员暨召集人。

                                                                                                    2.审计委员会

                                                                                                    审计委员会由3名董事构成,个中包罗2名独立董事。审计委员会委员由林斌老师、张启祥老师、尤天远老师接受,个中林斌老师为主任委员暨召集人。

                                                                                                    3.提名委员会

                                                                                                    提名委员会由3名董事构成,个中包罗2名独立董事。提名委员会委员由张启祥老师、林斌老师、王毅然老师接受, 个中张启祥老师为主任委员暨召集人。

                                                                                                    4.薪酬与查核委员会

                                                                                                    薪酬与查核委员会由3名董事构成,个中包罗2名独立董事。薪酬与查核委员会委员由童慧明老师、张启祥老师、于伟密斯接受,个中童慧明老师为召集人。

                                                                                                    上述四个专门委员会委员任期三年,与本届董事会任期沟通。(各专门委员会委员简历见附件)

                                                                                                    (三)以9票同意,0票弃权,0票阻挡审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》。

                                                                                                    赞成继承聘用刘丹凤密斯为公司总司理,任期三年,与本届董事会任期沟通。(简历详见附件)

                                                                                                    独立董事就该议案颁发了明晰的赞成意见。

                                                                                                    【独立意见内容详见公司于本通告同日登载在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《独立董事关于第三届董事会第一次集会会议相干事项的独立意见》】

                                                                                                    (四)以9票赞成,0票阻挡,0票弃权审议通过了公司《关于聘用公司董事会秘书的议案》。

                                                                                                    赞成继承聘用谢勇老师为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期沟通。(简历详见附件)

                                                                                                    按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》之划定,谢勇老师的有关资料已经深圳证券买卖营业所存案考核无贰言。谢勇老师持有深圳证券买卖营业所揭晓的董事会秘书资格证书,任职资格切合要求,其接洽方法为:

                                                                                                    接洽地点:广州市黄埔区云埔四路6号

                                                                                                    接洽电话:020-32210275,传真:020-82075579

                                                                                                    接洽邮箱:shiyuan@cvte.com

                                                                                                    独立董事就该议案颁发了明晰的赞成意见。

                                                                                                    【内容详见公司于本通告同日登载在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《独立董事关于第三届董事会第一次集会会议相干事项的独立意见》,《关于继承聘用公司董事会秘书的通告》(通告编号:2017-100)】

                                                                                                    (五)以9票赞成,0票阻挡,0票弃权审议通过了公司《关于聘用公司其他高级打点职员的议案》。

                                                                                                    赞成继承聘用周开琪老师、谢勇老师、李艳君密斯为副总司理,赞成聘用庄喆密斯、杨铭老师为广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)副总司理,赞成继承聘用李艳君密斯为公司财政总监。上述高级打点职员任期三年,与本届董事会任期沟通。(简历详见附件)

                                                                                                    独立董事就该议案颁发了明晰的赞成意见。

                                                                                                    【内容详见公司于本通告同日登载在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《独立董事关于第三届董事会第一次集会会议相干事项的独立意见》】

                                                                                                    三、备查文件

                                                                                                    (一)公司第三届董事会第一次集会会议决策;

                                                                                                    (二)公司独立董事关于第三届董事会第一次集会会议相干事项的独立意见。

                                                                                                    特此通告。

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    广州视源电子科技股份有限公司

                                                                                                    董事会

                                                                                                    2017年12月26日

                                                                                                    

                                                                                                    附件:候选人简历

                                                                                                    周勇:男,1975年出生,中国国籍,无境外永世居留权,本科学历,EMBA在读,现任公司副董事长、副总司理。曾任职于广东太阳神团体有限公司、深圳市天音通讯成长有限公司、鹰泰数码团体有限公司。2010年8月插手公司,自2011年12月起任股份公司副总司理、2012年12月起任股份公司董事、2014年3月任副董事长至今。

                                                                                                    制止今朝,周勇通过广州视迅投资打点有限公司间接持有本公司股份占比约1.4890%,除此之外,与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联相关;不属于《公司法》第一百四十六条划定的气象之一;未被中国证监会采纳证券市场禁入法子;未被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事、监事和高级打点职员;最近三年内未受到证监会行政赏罚;最近三年内未受到证券买卖营业所果真非难可能三次以上传递品评;不存在因涉嫌犯法被司法构造备案观测可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测。经公司在最高人民法院网查询,不属于失约被执行人。

                                                                                                    孙永辉:男,1971年出生,中国国籍,无境外永世居留权,本科学历,现任公司董事。曾任职于广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005年12月插手公司,自2011年12月起任股份公司董事至今。