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                                                                                              <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  MAIN BUSINESS
                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_AG环亚娱乐官方唯一指定官网_AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_通合科技:第二届董事会第十九次集会会议决策通告

                                                                                                  发布时间:2017/12/28作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:8167

                                                                                                    证券代码:300491 证券简称:通合科技 公告编号:2017-074

                                                                                                    石家庄通合电子科技股份有限公司

                                                                                                    第二届董事会第十九次会议决议公告

                                                                                                    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                                                                                    一、会议召开情况

                                                                                                    1、石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“通合科技”)

                                                                                                    第二届董事会第十八次会议审议相关议案后,公司综合各方的意见,经协商和审慎论证后,需尽快召开董事会会议审议相关事宜,根据公司章程第一百一十七条的规定,全体董事一致同意立即召开董事会,本次董事会会议通知于2017年12

                                                                                                    月4日以口头方式发出。

                                                                                                    2、会议于2017年12月4日上午11:00以现场结合通讯方式在公司中试实验楼

                                                                                                    五楼会议室召开,采用现场结合通讯投票的方式进行表决。

                                                                                                    3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。其中现场出席会议的董事6人,以通讯方式参与会议的3人,分别为独立董事赵争鸣先生、张维先生和陈爱珍女士。

                                                                                                    4、会议由董事长马晓峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

                                                                                                    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

                                                                                                    和《公司章程》的有关规定。

                                                                                                    二、会议审议情况

                                                                                                    1、审议通过了《关于取消终止实施限制性股票激励计划的议案》公司于2017年12月1日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》。原计划拟终止公司2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票。相关公告发布后,,公司综合各方的意见,经协商和审慎论证后,决定取消2017年12月1日第二届董事会第十八次会议审议的《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》。《关于终止实施限制性股票激励计划的公告》(公告编号:2017-071)同时作废。公司将根据相关规定对股权激励后续事宜及时履行信息披露义务。

                                                                                                    董事王润梅女士是本次限制性股票激励计划的激励对象,为关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

                                                                                                    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

                                                                                                    2、审议通过了《关于取消减少注册资本暨修订公司章程的议案》公司原计划拟终止公司2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚

                                                                                                    未解锁的限制性股票,于2017年12月1日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。公司综合各方意见,经协商和审慎论证后,决定取消2017年12月1日第二届董事会第十八次会议审议的《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。《关于减少注册资本暨修订公司章程的公告》(公告编号:2017-072)、《公司章程(2017年12月)》同时作废。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

                                                                                                    3、审议通过了《关于取消召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》鉴于公司董事会已取消2017年第三次临时股东大会拟审议的《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》和《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》,因此公司董事会决定取消拟于2017年12月20日召开的2017年第三次临时股东大会。

                                                                                                    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

                                                                                                    三、备查文件

                                                                                                    1、第二届董事会第十九次会议决议;

                                                                                                    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

                                                                                                    特此公告石家庄通合电子科技股份有限公司

                                                                                                    董 事 会

                                                                                                    二零一七年十二月四日
                                                                                                  责任编辑:cnfol001