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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  发布时间:2017/12/27作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:862


                                                                                                  广东依顿电子科技股份有限公司第四届董事会第四次集会会议决策通告

                                                                                                    证券代码:603328         证券简称:依顿电子        通告编号:临2017-021

                                                                                                    广东依顿电子科技股份有限公司第四届董事会第四次集会会议决策通告

                                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                                                    1、本次董事会由公司董事长李永强老师召集,集会会议关照于2017年 5月19日以电子邮件发出。

                                                                                                    2、本次董事会于2017年5月23日上午10:30以现场与收集通信相团结的方法召开。

                                                                                                    3、本次董事会7名董事所有出席,个中独立董事刘章林老师、王子谋老师、陈柳钦老师以通信方法参会并传真表决外,,别的4名董事出席现场集会会议并表决。

                                                                                                    4、本次董事会的召开切合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的划定。

                                                                                                    二、董事会集会会议审议环境:

                                                                                                    1、审议通过了《关于调解股票期权鼓励工签字单及注销部门权益的议案》

                                                                                                    鉴于公司股票期权鼓励工具邹如良、闫志坚、奎生英、冉燕因小我私人缘故起因告退,已经不再满意成为公司股权鼓励工具前提,按照《上市公司股权鼓励打点步伐》、公司《股票期权与限定性股票鼓励打算(草案)》的相干划定,董事会赞成打消上述4人股权鼓励工具资格并将上述职员所获授但尚未行权的股票期权共计3.4万份所有予以注销。本次调解后,公司股权鼓励工具由218人调解为214人,授予但尚未行权的股票期权数目由219.8万份调解为 216.4万 份。

                                                                                                    详细内容详见公司2017年5月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖营业所网站()的《关于注销公司部门股票期权的通告》(通告编号:临2017-023)。

                                                                                                    公司独立董事对公司调解股票期权鼓励工签字单及注销部门权益颁发了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第四次集会会议相干事项的独立意见》详见上海证券买卖营业所网站()。

                                                                                                    表决功效:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                                    2、审议通过了《关于公司2016年股权鼓励打算第一期股票期权切合行权前提与第一限期制性股票切合解锁前提的议案》

                                                                                                    鉴于公司2016年股权鼓励打算第一期股票期权的行权前提与第一限期制性股票的解锁前提均已满意,按照公司鼓励打算的行权/解锁布置,第一个行权/解锁期可行权/解锁数目占获授期权/限定性股票数目比例为40%,公司董事会赞成公司573名限定性股票鼓励工具(含通过担任得到公司第一限期制性股票的张树华密斯)第一期解锁的限定性股票共计3,728,880股,解锁日(上市畅通日)为 2017年6月21日(公司限定性股票的挂号完成时刻为2016年6月21日);赞成公司214名股票期权鼓励工具第一期行权的股票期权共计865,600份,自2017年6月21日起至2018年5月30日,举办第一期股票期权行权,行权价值为 24.58 元/股。

                                                                                                    本次股票期权第一个可行权期将回收自主行权方法,并礼聘华泰证券股份有限公司作为自主行权主办券商,本次自主行权事项,需经中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司考核,考核通事后方可实验。

                                                                                                    公司股权鼓励打算以权益结算的股份付出的用度合计为5,138.45万元,用度摊分功效为:2016 年为2,205.51万元;2017 年为1,884.27万元;2018 年为834.66万元;2019年为214.01万元,详细以管帐师审计数据为准,本鼓励打算用度的摊销对公司净利润不发生重大影响。

                                                                                                    董事唐润光老师是本次鼓励打算的限定性股票鼓励工具,为关联董事,在审议该议案时回避了表决,其他6位非关联董事参加了表决。

                                                                                                    公司监事会对本次解锁/行权的鼓励工签字单举办了核实,公司独立董事已对上述议案颁发了独立意见。

                                                                                                    本公司将于 2017 年 6 月 21 日正式进入行权/解锁期之前另行登载公司2016年股权鼓励打算第一期股票期权切合行权前提与第一限期制性股票解锁暨上市的通告。

                                                                                                    表决功效:6票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                                    三、备查文件

                                                                                                    1、经与会董事签定的《广东依顿电子科技股份有限公司第四届董事会第四次集会会议决策》;

                                                                                                    特此通告。

                                                                                                    广东依顿电子科技股份有限公司

                                                                                                    董事会

                                                                                                    2017年5月24日