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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_AG环亚娱乐官方唯一指定官网_AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_科陆电子:2017年第九次姑且股东大会的法令意见书

                                                                                                  发布时间:2017/12/27作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:8151

                                                                                                    北京国枫(深圳)状师事宜所

                                                                                                    关于深圳市科陆电子科技股份有限公司

                                                                                                    2017 年第九次姑且股东大会的法令意见书

                                                                                                    国枫律股字[2017]C0190 号

                                                                                                    致:深圳市科陆电子科技股份有限公司

                                                                                                    北京国枫(深圳)状师事宜所(以下简称“本所”)接管深圳市科陆电子

                                                                                                    技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,指派本所状师出席了贵公司召

                                                                                                    开的 2017 年第九次姑且股东大会现场集会会议,并出具法令意见书。

                                                                                                    本所状师按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会法则》等法令、礼貌和类型性文件以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关划定,出具本法令意见书。

                                                                                                    为出具本法令意见书,本所状师检察了贵公司提供的有关召开本次股东大会相干文件的原件或影印件,包罗但不限于:

                                                                                                    1. 贵公司于 2017 年 11 月 25 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市科陆电子科技股份有限公司第六届董事会第三十二次(姑且)集会会议决策的通告》(以下简称“《董事会决策》”);2. 贵公司于 2017 年 11 月 25 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市科陆电子科技股份有限公司第六届监事会第二十次(姑且)集会会议决策的通告》;

                                                                                                    3. 贵公司于 2017 年 11 月 25 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开 2017 年第九次姑且股东大会的关照》(以下简称“《股东大会关照》”);

                                                                                                    4. 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

                                                                                                    本法令意见书仅作为贵公司本次股东大会通告的法定文件行使,非经本所状师书面赞成不得用于其他用途。

                                                                                                    本所状师现按照有关法令、礼貌及类型性文件的要求,凭证状师行业公认的营业尺度、道德类型和勤勉尽责的精力,对本次股东大会出具如下法令意见:

                                                                                                    一、本次股东大会的召集与召开措施

                                                                                                    (一)本次股东大会的召集

                                                                                                    按照贵公司董事会别离于 2017 年 11 月 25 日刊载的《董事会决策》和《股东大会关照》,本次股东大会由贵公司董事会召集,本所状师以为,贵公司本次股东大会的召集方法切合《公司法》等法令、礼貌及类型性文件的划定,切合《公司章程》的有关划定。

                                                                                                    (二)本次股东大会的召开

                                                                                                    1. 按照《董事会决策》及《股东大会关照》,贵公司召开本次股东大会的

                                                                                                    关照已提前十五日以通告方法做出,切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。

                                                                                                    2. 按照《董事会决策》及《股东大会关照》,贵公司有关本次股东大会会

                                                                                                    议关照的首要内容有:集会会议召集人、集会会议召开方法、集会会议时刻、集会会议所在、集会会议审议事项、出席集会会议的工具、集会会议挂号要领及其他事项等,该集会会议关照的内容切合《公司章程》的有关划定。

                                                                                                    3. 本次股东大会以现场投票及收集投票相团结方法召开,现场集会会议于 2017

                                                                                                    年 12 月 11 日(礼拜一)下战书 14:30 在深圳市南山区高新技能财富园北区宝深

                                                                                                    路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政集会会议室准期进行。现场集会会议召开的现实时刻、所在与集会会议关照中所奉告的时刻、所在同等。

                                                                                                    4. 除现场集会会议外,公司还通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系

                                                                                                    向股东提供了收集情势的投票平台。个中,通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的时刻为 2017 年 12 月 11 日上午 9:30 至 11:30,下战书 13:00 至 15:

                                                                                                    00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系举办投票的时刻为 2017 年 12 月 10 日

                                                                                                    15:00 至 2017 年 12 月 11 日 15:00 时代的恣意时刻。

                                                                                                    5. 本次股东大会由贵公司董事长饶陆华老师主持。

                                                                                                    本所状师以为,贵公司本次股东大会召集、召开的措施切合《公司法》等法令礼貌及《公司章程》的划定。

                                                                                                    二、关于出席本次股东大会职员和召集人的资格

                                                                                                    (一)出席本次股东大会的股东及股东署理人

                                                                                                    按照本所状师对出席集会会议的股东与制止 2017 年 12 月 5日下战书收市时在中国

                                                                                                    证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的全体股东举办查对与磨练,出席本次股东大会现场集会会议的股东及股东署理人共 9 人,代表贵公司有表决权股份

                                                                                                    691683323 股,占贵公司有表决权股份总数的 49.1278%。出席本次股东大会现

                                                                                                    场集会会议的股东及股东署理人手续一切,身份正当,代表股份有用,切合《公司法》等法令礼貌及《公司章程》的有关划定。

                                                                                                    其它,按照深圳证券信息有限公司提供的数据,在收集投票时刻内通过收集投票体系投票的股东共计 2 人,代表贵公司有表决权股份 23000 股,占贵公司有表决权股份总数的 0.0016%。

                                                                                                    (二)出席本次股东大会的其他职员

                                                                                                    出席本次股东大会的尚有贵公司的董事、监事、高级打点职员及本所状师。

                                                                                                    (三)本次股东大会的召集人本次股东大会由贵公司董事会召集。

                                                                                                    本所状师以为,出席本次股东大会现场集会会议的股东、股东署理人及其他职员均具备出席大会的资格,召集人资格正当。

                                                                                                    三、关于本次股东大会的表决措施

                                                                                                    4

                                                                                                    按照本所状师的检察,贵公司本次股东大会对列入《股东大会关照》的议案均作了审议,并以现场投票及收集投票相团结的方法表决通过。为尊重中小投资者好处,进步中小投资者对公司股东大会决策的重大事项的参加度,按照国务院办公厅《关于进一步增强成本市场中小投资者正当权益掩护事变的意见》(国办

                                                                                                    发[2013]110 号)文件精力,及中国证券监视打点委员会《上市公司章程指引》等相干划定,本次股东大会回收中小投资者(除单独或合计持有贵公司 5%以上股份的股东、贵公司董事、监事和高级打点职员外)单独计票。

                                                                                                    本次股东大会详细议案及表决功效如下:

                                                                                                    1. 《关于追加 2017 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

                                                                                                    表决功效:赞成 691696823 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的

                                                                                                    99.9986%;阻挡 9500 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0014%;弃

                                                                                                    权 0 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0%。

                                                                                                    个中,中小投资者表决功效:赞成 839600 股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的 98.8812%;阻挡 9500 股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的 1.1188%;弃权 0 股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的 0%。

                                                                                                    2. 《关于为子公司提供包管的议案》

                                                                                                    表决功效:赞成 691696823 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的

                                                                                                    99.9986%;阻挡 9500 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0014%;弃

                                                                                                    权 0 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0%。

                                                                                                    个中,中小投资者表决功效:赞成 839600 股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的 98.8812%;阻挡 9500 股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的 1.1188%;弃权 0 股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的 0%。

                                                                                                    3. 《关于为参股子公司提供关联包管的议案》

                                                                                                    本议案以出格决策通过,,关联股东饶陆华、桂国才回避表决。

                                                                                                    表决功效:赞成 59140850 股,占出席股东大会非关联股东所持表决权股份

                                                                                                    的 99.9839%;阻挡 9500 股,占出席股东大会非关联股东所持表决权股份的

                                                                                                    0.0161%;弃权 0 股,占出席股东大会非关联股东所持表决权股份的 0%。

                                                                                                    个中,中小投资者表决功效:赞成 839600 股,占介入本次股东大会表决的非关联中小投资者所持表决权股份的 98.8812%;阻挡 9500 股,占介入本次股东大会表决的非关联中小投资者所持表决权股份的 1.1188%;弃权 0 股,占介入本次股东大会表决的非关联中小投资者所持表决权股份的 0%。

                                                                                                    4. 《关于增进 2017 年过活常关联买卖营业估量的议案》

                                                                                                    本议案以出格决策通过,关联股东聂志勇、桂国才回避表决。

                                                                                                    表决功效:赞成 658871219 股,占出席股东大会非关联股东所持表决权股

                                                                                                    份的 99.9986%;阻挡 9500 股,占出席股东大会非关联股东所持表决权股份的

                                                                                                    0.0014%;弃权 0 股,占出席股东大会非关联股东所持表决权股份的 0%。

                                                                                                    个中,中小投资者表决功效:赞成 839600 股,占介入本次股东大会表决的非关联中小投资者所持表决权股份的 98.8812%;阻挡 9500 股,占介入本次股东大会表决的非关联中小投资者所持表决权股份的 1.1188%;弃权 0 股,占介入本次股东大会表决的非关联中小投资者所持表决权股份的 0%。

                                                                                                    5. 《关于续聘大华管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司 2017 年度内控审计机构的议案》

                                                                                                    表决功效:赞成 691706323 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的

                                                                                                    100%;阻挡 0 股,占出席股东大会股东所持表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出

                                                                                                    席股东大会股东所持表决权股份的 0%。

                                                                                                    个中,中小投资者表决功效:赞成 849100 股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的 100%;阻挡 0 股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的 0%;弃权 0 股,占介入本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的 0%。

                                                                                                    6

                                                                                                    按照贵公司指定的计票、监票代表对现场表决功效所做的盘点及本所状师的磨练,并归并统计了现场投票和收集投票的表决功效,本次股东大会对列入《股东大会关照》的议案均举办了表决,并就地发布了表决功效。按照表决功效,本次股东大会的上述议案均得到通过。

                                                                                                    本所状师以为,本次股东大会的表决措施切合《公司法》等法令礼貌及《公司章程》的划定。

                                                                                                    四、结论意见

                                                                                                    本所状师以为,贵公司 2017 年第九次姑且股东大会召集和召开的措施、出席本次股东大会现场集会会议职员和召集人的资格以及表决措施等事件,切正当令、礼貌及《公司章程》的有关划定。集会会议通过的决策正当、有用。

                                                                                                    本法令意见书一式叁份。

                                                                                                    【此页为《北京国枫(深圳)状师事宜所关于深圳市科陆电子科技股份有限公司

                                                                                                    2017 年第九次姑且股东大会的法令意见书》的具名页,无正文】

                                                                                                    北京国枫(深圳)状师事宜所 包办状师:

                                                                                                    认真人:金 俊 方啸中__________________

                                                                                                    李 航__________________

                                                                                                    2017 年 12 月 11 日
                                                                                                  责任编辑:cnfol001