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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  MAIN BUSINESS
                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_AG环亚娱乐官方唯一指定官网_AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  当前位置:北京国芯威电子科技股份有限公司 > 电子科技前沿 > AG环亚娱乐官方唯一指定

                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_广州视源电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次集会会议决策通告

                                                                                                  发布时间:2017/12/28作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:895

                                                                                                    证券代码:002841证券简称:视源股份通告编号:2017-053

                                                                                                    广州视源电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次集会会议决策通告

                                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                                                    集会会议关照及集会会议原料于2017年6月30日以电子邮件的情势送达公司列位董事、监事及高级打点职员。2017年7月10日上午10:00,广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“视源股份”、“公司”)第二届董事会第十六次集会会议在广州黄埔区云埔四路6号广州视源电子科技股份有限公司集会会议室进行。本次集会会议由董事长黄正聪主持,应出席董事9名,亲身出席董事9名。本次董事会集会会议的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。本次集会会议颠末与会董事的当真接头,投票表决,形成如下决策。

                                                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                                                    1、审议通过《关于修改及治理工商改观挂号的议案》

                                                                                                    按照立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)于2017年6月6日出具的《广州视源电子科技股份有限公司验资陈诉》(信会师报字【2017】第ZC10566号),审验了公司制止2017年6月6日止新增注册成本实收环境,以为:制止2017年6月6日止,公司已收到2017年限定性股票鼓励工具缴纳的新增注册成本(股本)合计人民币2,812,500.00元。各股东以钱币出资合计134,015,625.00元,个中2,812,500.00元计入股本,131,203,125.00元计入成本公积。制止2017年6月6日止,改观后的注册成本为人民币406,312,500.00元,实劳绩本(股本)为人民币406,312,500.00元。以上修改以最终工商挂号为准。按照本次刊行功效,董事会拟对《公司章程》相干条款举办修改,并授权相干职员治理工商改观挂号手续。

                                                                                                    表决功效:9票同意、0票阻挡、0票弃权,0票回避表决。

                                                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                                                    详细内容详见同日登载于巨潮资讯网()上的《公司章程》。

                                                                                                    2、审议通过《关于改观部门召募资金投资项目实验主体及实验所在暨向全资子公司增资的议案》

                                                                                                    按照公司《初次果真刊行股票招股声名书》披露,召募资金净额首要用于以下项目:

                                                                                                    单元:万元

                                                                                                    ■

                                                                                                    为了齐集公司上风资源,保障召募资金投资项目有用实验,晋升公司内部运营打点服从,公司打算改观“智能电视板卡产物中心建树项目”实验主体及实验所在暨向全资子公司广州视琨电子科技有限公司(以下简称“广州视琨”)增资。项目原实验主体为视源股份,现改观为视源股份和广州视琨配合实验。项目实验所在响应由广州市黄埔区云埔四路6号改观为广州市黄埔区云埔四路6号和广州市高新技能财富开拓区科珠路192号。

                                                                                                    表决功效:9票同意、0票阻挡、0票弃权,0票回避表决。

                                                                                                    公司独立董事已就改观部门召募资金投资项目实验主体和实验所在暨向全资子公司增资的议案颁发了独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见,详见信息披露网站巨潮资讯网()。

                                                                                                    《关于改观部门召募资金投资项目实验主体和实验所在暨向全资子公司增资的通告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

                                                                                                    3、审议通过《关于全资子公司设立召募资金专户并签定四方禁锢协议的议案》

                                                                                                    为类型公司召募资金打点,,切实掩护投资者权益,按照《深圳证券买卖营业所中小板上市公司类型运作指引》及公司《召募资金行使打点制度》的划定,视源股份、广州视琨与召募资金开户银行、公司保荐机构将签定《召募资金专户存储四方禁锢协议》,确保公司召募资金的类型打点和行使。

                                                                                                    详细专户开立事件由董事会授权董事长或其授权职员治理。@表决功效:9票同意、0票阻挡、0票弃权,0票回避表决。

                                                                                                    4、审议通过《关于召开2017年第二次姑且股东大会的议案》

                                                                                                    公司定于2017年07月26日下战书3时召开广州视源电子科技股份有限公司2017年第二次姑且股东大会,本次股东大会采纳现场投票、收集投票相团结的方法召开。

                                                                                                    表决功效:9票同意、0票阻挡、0票弃权,0票回避表决。

                                                                                                    详细内容详见登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于召开2017年第二次姑且股东大会的关照》。

                                                                                                    三、备查文件

                                                                                                    1、第二届董事会第十六次集会会议决策

                                                                                                    特此通告!

                                                                                                    

                                                                                                    广州视源电子科技股份有限公司