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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  MAIN BUSINESS
                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_AG环亚娱乐官方唯一指定官网_AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  北京科技公司

                                                                                                  当前位置:北京国芯威电子科技股份有限公司 > 北京科技公司 > AG环亚娱乐官方唯一指定

                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_莱富特佰:北京莱富特佰收集科技股份有限公司股票刊行环境陈诉书

                                                                                                  发布时间:2018/01/05作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:875

                                                                                                    北京莱富特佰收集科技股份有限公司

                                                                                                    (住所:北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦12层1201-1204、1215-1219、1226室)

                                                                                                    股票刊行环境陈诉书

                                                                                                    主办券商

                                                                                                    (北京市东城区开国门内大街28号民生金融中心A座16-18层)

                                                                                                    二〇一五年十月

                                                                                                    1-2-1

                                                                                                    目次

                                                                                                    释 义......3

                                                                                                    一、本次刊行的根基环境......4

                                                                                                    二、刊行前后相干环境比拟......5

                                                                                                    三、新增股份限售布置......8

                                                                                                    四、主办券商关于本次股票刊行正当合规性的结论性意见......8

                                                                                                    五、状师事宜所关于本次股票刊行的结论性意见......9

                                                                                                    六、公司全体董事、监事、高级打点职员的果真声明......11

                                                                                                    七、备查文件目次......12

                                                                                                    1-2-2

                                                                                                    释义

                                                                                                    在本陈诉书中,除非文中还有声名,下列词语具有下述涵义:

                                                                                                    莱富特佰、公司、本公司、

                                                                                                    指 北京莱富特佰收集科技股份有限公司

                                                                                                    刊行人

                                                                                                    北京莱富特佰收集科技股份有限公司本次刊行46,666,667

                                                                                                    本次刊行 指

                                                                                                    股股票的举动

                                                                                                    投资者、五八有限 指 五八有限公司

                                                                                                    公司章程 指 《北京莱富特佰收集科技股份有限公司公司章程》

                                                                                                    《五八有限公司与燕宁与北京协力财产投资打点中心(有

                                                                                                    《增资协议》 指 限合资)与北京莱富特佰收集科技股份有限公司关于北京

                                                                                                    莱富特佰收集科技股份有限公司之增资协议》

                                                                                                    中国证监会 指 中国证券监视打点委员会

                                                                                                    世界股份转让体系公司 指 世界中小企业股份转让体系有限责任公司

                                                                                                    《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

                                                                                                    《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

                                                                                                    主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司

                                                                                                    状师 指 北京市国联状师事宜所

                                                                                                    元、万元 指 人民币元、人民币万元

                                                                                                    注:本陈诉书所涉及数据尾数差别或不符系四舍五入造成。

                                                                                                    1-2-3

                                                                                                    一、本次刊行的根基环境

                                                                                                    (一)本次刊行股票的数目

                                                                                                    本次股票刊行数目为46,666,667股。

                                                                                                    (二)刊行价值

                                                                                                    本次股票刊行价值为2.14285713元/股。

                                                                                                    本次股票刊行价值综合思量了公司所处行业,公司生长性、每股净资产和净利润等多种身分,并与投资者雷同后最终确定。

                                                                                                    (三)现有股东优先认购的环境

                                                                                                    公司现有股东均签定理睬放弃本次股票刊行优先认购权,公司现有股东未参加认购本次刊行股份。

                                                                                                    (四)其他刊行工具及认购股份数目的环境

                                                                                                    1.刊行工具及认购数目

                                                                                                    公司本次股票刊行工具为五八有限公司。

                                                                                                    序号 投资者名称 认购股数(股) 认购金额(万元) 认购方法

                                                                                                    1 五八有限公司 46,666,667 10,000 现金

                                                                                                    合计 46,666,667 10,000 -

                                                                                                    2.刊行工具根基环境

                                                                                                    五八有限创立于2011年7月28日,系由北京五八信息技能有限公司持股100%的法人独资的有限责任公司,注册成本为壹亿元人民币,注册号为120116000092931,注册地点为天津经济技能开拓区南港家产区综合处事区办公楼C座二层210-03室,法定代表人姚劲波,策划范畴:信息技能推广和咨询处事;收集技能、计较机软件和硬件的研究、开拓及咨询处事;第二类增值电信营业中的信息处奇迹务(仅限互联网信息处事);操作互联网策划游戏产物;告白营业(含操作自有前言宣布告白);商务信息处事;第二类增值电信营业中的呼唤中心营业。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)3.刊行工具之间,及刊行工具与公司及首要股东之间的关联相关

                                                                                                    五八有限公司与公司及公司股东之间不存在关联相关。

                                                                                                    (五)本次刊行后,控股股东或现实节制人是否产生变革

                                                                                                    本次刊行完成后,五八有限持有公司70%的股份,可以或许现实节制本公司,为

                                                                                                    1-2-4

                                                                                                    本公司的控股股东,五八有限的控股股东为北京五八信息技能有限公司,现实节制工钱姚劲波老师。

                                                                                                    本次刊行完成后,公司的控股股东和现实节制人均产生变革。

                                                                                                    (六)本次刊行是否经中国证监会许诺

                                                                                                    按照《非上市公家公司监视打点步伐》第四十五条的划定,“在世界中小企业股份转让体系挂牌果真转让股票的公家公司向特定工具刊行股票后股东累计不高出200人的,中国证监会宽免许诺,由世界中小企业股份转让体系自律打点,但刊行工具该当切合本步伐第三十九条的划定。”

                                                                                                    公司本次刊行工具1人,刊行完成后,股东人数为5人,累计不高出200人。

                                                                                                    因此,公司本次刊行股票后股东人数不高出200人,且刊行工具切合《非上市公家公司监视打点步伐》以及《世界中小企业股份转让体系投资者恰当性打点细则(试行)》的划定,切合《非上市公家公司监视打点步伐》关于宽免向中国证监会申请许诺刊行的气象。

                                                                                                    二、刊行前后相干环境比拟

                                                                                                    (一)刊行前后,前10名股东持股数目、持股比例及股票限售等较量环境 1. 本次刊行前,前10名股东持股数目、持股比例及股票限售环境

                                                                                                    持股数目 限售股数

                                                                                                    序号 股东姓名 持股比例

                                                                                                    (股) (股)

                                                                                                    1 北京协力财产投资打点中心(有限合资) 12,280,000 61.40% 12,280,000

                                                                                                    2 上海振愿实业投资中心(有限合资) 5,800,000 29.00% -

                                                                                                    3 燕宁 1,860,000 9.30% 1,395,000

                                                                                                    4 北京九合寰宇投资有限公司 60,000 0.30% -

                                                                                                    2. 本次刊行后,前10名股东持股数目、持股比例及股票限售环境

                                                                                                    持股数目 限售股数

                                                                                                    序号 股东姓名 持股比例

                                                                                                    (股) (股)

                                                                                                    1 五八有限公司 46,666,667 70.00% 46,666,667

                                                                                                    2 北京协力财产投资打点中心(有限合资) 12,280,000 18.42% 12,280,000

                                                                                                    3 上海振愿实业投资中心(有限合资) 5,800,000 8.70% -

                                                                                                    4 燕宁 1,860,000 2.79% 1,395,000

                                                                                                    1-2-5

                                                                                                    5 北京九合寰宇投资有限公司 60,000 0.09% -

                                                                                                    (二)本次刊行前后股本布局、股东人数、资产布局、营业布局、公司节制权以及董事、监事、高级打点职员及焦点员工持股的变换环境

                                                                                                    1.本次股票刊行前后的股本布局

                                                                                                    刊行前 刊行后

                                                                                                    股份性子

                                                                                                    数目(股) 比例(%) 数目(股) 比例(%)

                                                                                                    1、控股股东、现实节制人 465,000 2.33 - -

                                                                                                    无穷售 2、董事、监事及高级打点职员 - - 465,000 0.70

                                                                                                    前提的 3、焦点员工 - - - -

                                                                                                    股份 4、其余 5,860,000 29.30 5,860,000 8.79

                                                                                                    无穷售前提的股份合计 6,325,000 31.63 6,325,000 9.49

                                                                                                    1、控股股东、现实节制人 13,675,000 68.38 46,666,667 70.00

                                                                                                    有限售 2、董事、监事及高级打点职员 - - 1,395,000 2.09

                                                                                                    前提的 3、焦点员工 - - - -

                                                                                                    股份 4、其余 - - 12,280,000 18.42

                                                                                                    有限售前提的畅通股合计 13,675,000 68.38 60,341,667 90.51

                                                                                                    总股本 20,000,000 100.00 66,666,667 100.00

                                                                                                    注:本次股票刊行前,公司现实节制工钱公司董事长燕宁,其所持股份计入控股股东、现实节制人所持股份项目,本次股票刊行完成后,公司控股股东及现实节制人产生变革,燕宁所持股份计入董事、监事及高级打点职员所持股份项目。

                                                                                                    2.股东人数变换环境

                                                                                                    刊行前公司股东人数为4人;本次股票刊行新增股东1人,刊行完成后,公司股东人数为5人。

                                                                                                    3.资产布局变换环境

                                                                                                    本次刊行完成后,公司召募资金为10,000万元,公司财政状况和现金流将会获得较大改进,资金活动性加强,公司股本局限、总资产、净资产、每股净资产等财政指标将有所进步,,资产欠债率有所降落,资产欠债布局更趋妥当,增进了抵制财政风险的手段,为公司一连策划提供更强的资金保障。

                                                                                                    4.营业布局变换环境

                                                                                                    1-2-6

                                                                                                    莱富特佰是一家贸易化互联网媒体公司,公司旗下网站首要以手机行业和汽车行业为依托,为隐藏斲丧者提供咨询处事,为行业厂商提供收集告白处事。

                                                                                                    本次股票刊行召募资金的用途首要为增补公司活动资金。

                                                                                                    本次股票刊行前后,公司营业布局不会产生改观。

                                                                                                    5.公司节制权变换环境

                                                                                                    本次股票刊行前,北京协力财产投资打点中心(有限合资)持有公司61.40%的股份,是公司控股股东。协力财产的现实节制工钱燕宁,其持有协力财产97.42%的出资额,接受协力财产的执行事宜合资人,公司现实节制工钱燕宁。

                                                                                                    本次股票刊行后,五八有限公司持有公司70%的股份,成为公司的控股股东。

                                                                                                    五八有限的控股股东为北京五八信息技能有限公司,现实节制工钱姚劲波。

                                                                                                    本次股票刊行完成后公司节制权产生变革,控股股东改观为五八有限,现实节制人改观为姚劲波。

                                                                                                    6.董事、监事、高级打点职员及焦点员工持股的变换环境

                                                                                                    本次股票刊行前后,公司董事、监事、高级打点职员及焦点员工持股数目未产生变革,详细持股环境如下:

                                                                                                    刊行前持股 刊行前持股 刊行后持股 刊行后持股

                                                                                                    编号 股东姓名 任职 数目(股) 比例(%) 数目(股) 比例(%)

                                                                                                    1 燕宁 董事长 1,860,000 9.30% 1,860,000 2.79%

                                                                                                    合计 1,860,000 9.30% 1,860,000 2.79%

                                                                                                    (三)刊行后首要财政指标变革

                                                                                                    本次股票刊行前 本次股票刊行后

                                                                                                    项目

                                                                                                    2013年度 2014年度 2014年度

                                                                                                    根基每股收益(元) 0.67 0.37 0.11

                                                                                                    净资产收益率(%) 53.61 20.84 8.62

                                                                                                    每股策划勾当生的现

                                                                                                    0.15 0.19 0.06

                                                                                                    金流量净额(元)

                                                                                                    项目 2013年12月31日 2014年12月31日 2014年12月31日

                                                                                                    每股净资产(元) 1.58 1.95 2.08

                                                                                                    资产欠债率(%) 50.54 51.76 23.12

                                                                                                    1-2-7

                                                                                                    活动比率(倍) 1.88 1.85 4.25

                                                                                                    速动比率(倍) 1.86 1.78 4.17

                                                                                                    注:本次股票刊行后相干财政指标系以2014年度公司经审计的财政报表数据为基本,并思量本次股票刊行对相干财政指标的影响举办测算,在计较刊行后根基每股收益、净资产收益率时,别离回收刊行完成后总股本、净资产总额摊薄计较。

                                                                                                    三、新增股份限售布置

                                                                                                    公司本次刊行的股票有限售布置。

                                                                                                    本次股票刊行完成后,五八有限持有公司70%的股份,成为公司控股股东,五八有限理睬:其持有的公司股份,在本次收购完成后12个月内不会转让,但其统一现实节制人节制的差异主体之间举办转让不受前述12个月的限定。

                                                                                                    本次股票刊行经世界中小企业股份转让体系存案检察通事后,新增股票在世界中小企业股份转让体系挂牌,本次股票刊行总额46,666,667股,个中有限售前提股份46,666,667股,无穷售前提股份0股。

                                                                                                    四、主办券商关于本次股票刊行正当合规性的结论性意见

                                                                                                    (一)莱富特佰本次股票刊行后累计股东人数未高出200人,切合《非上市公家公司监视打点步伐》中关于宽免向中国证监会申请许诺股票刊行的前提。

                                                                                                    (二)莱富特佰拟定的《公司章程》内容切合《非上市公家公司禁锢指引第3号——章程必备条款》有关划定;各项法则、制度等可以或许完美公司管理布局;公司成立的股东大会、董事会、监事会职责清楚、运行类型,可以或许保障股东正当权力;公司自挂牌至今董事会和股东大会的召开措施、审议事项、决策环境等均合《公司法》、《公司章程》和有关议事法则的划定。公司不存在违背《非上市公家公司监视打点步伐》第二章划定的气象。

                                                                                                    (三)莱富特佰在申请挂牌及挂牌时代,严酷凭证《世界中小企业股份转让体系挂牌公司信息披露细则(试行)》类型推行信息披露任务,不存在因信息披露违规或违法,被世界中小企业股份转让体系有限公司依法采纳禁锢法子或规律处分、被中国证监会采纳禁锢法子或给以行政赏罚的气象。

                                                                                                    莱富特佰本次股票刊行严酷凭证《世界中小企业股份转让体系股票刊行营业

                                                                                                    1-2-8

                                                                                                    细则(试行)》、《世界中小企业股份转让体系股票刊行营业指南》等划定推行了信息披露任务。

                                                                                                    综上,公司在挂牌时代及本次股票刊行进程中,类型推行了信息披露任务。

                                                                                                    (四)莱富特佰的本次刊行工具切合中国证监会及世界股份转让体系公司关于投资者恰当性制度的有关划定。

                                                                                                    (五)莱富特佰本次股票刊行进程和功效切合《公司法》、《证券法》、《非上市公家公司监视打点步伐》、《世界中小企业股份转让体系营业法则(试行)》、《世界中小企业股份转让体系股票刊行营业细则(试行)》等相干划定,刊行进程及功效正当合规。

                                                                                                    (六)莱富特佰股票刊行价值的订价方法公道、价值决定措施正当、刊行价值不存在实际公允,不存在侵害公司及股东好处的环境。

                                                                                                    (七)莱富特佰现有股东均签定理睬放弃本次股票刊行优先认购权,公司现有股东未参加认购本次刊行股份。莱富特佰本次股票刊行现有股东作出的关于放弃优先认购权的理睬真实、有用,公司本次股票刊行现有股东优先认购的措施和功效切合《世界中小企业股份转让体系股票刊行营业细则(试行)》等类型性要求。

                                                                                                    (八)莱富特佰本次认购工具和现有股东中不存在私募投资基金打点人或私募投资基金,无需推行私募基金挂号存案措施。

                                                                                                    五、状师事宜所关于本次股票刊行的结论性意见

                                                                                                    (一)莱富特佰本次股票刊行后累计股东人数未高出200人,切合《非上市公家公司监视打点步伐》中关于宽免向中国证监会申请许诺定向刊行的前提。

                                                                                                    (二)莱富特佰的本次刊行工具切合中国证监会及世界股份转让体系公司关于投资者恰当性制度的有关划定。

                                                                                                    (三)莱富特佰董事会、股东大会的召开措施、表决方法切合国度有关法令、礼貌及公司章程的划定,审议表决功效正当有用。刊行认购工具的股票认购款经具有证券期货相干营业资格的管帐师事宜所验资确认均已缴纳,刊行人的本次股票刊行功效正当有用。

                                                                                                    (四)刊行人与本次刊行工具签定的《增资协议》系各方真实意思暗示,内

                                                                                                    1-2-9

                                                                                                    容真实有用,与本次股票刊行相干的条约等法令文件正当合规,对刊行人及刊行工具具有法令束缚力。

                                                                                                    (五)本次股票刊行方案已经公司董事会、股东大会审议表决通过并举办了通告,在册股东自愿放弃了新增股票的优先认购权,不存在侵害其他股东权益的气象。

                                                                                                    (六)本次股票认购工具及挂牌公司现有股东均不存在私募投资基金或私募投资基金打点人,未违背《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视打点暂行步伐》及《私募投资基金打点人挂号和基金存案步伐(试行)》等相干划定。

                                                                                                    刊行人状师以为,莱富特佰本次股票刊行属于宽免向中国证监会申请许诺的股票刊行,股票刊行工具、刊行进程、刊行功效等事件均切合《证券法》、《公司法》、《非上市公家公司监视打点步伐》、《世界中小企业股份转让体系投资者恰当性打点细则(试行)》等法令、礼貌和类型性文件的划定,本次股票刊行正当、合规、真实、有用,不存在纠纷。

                                                                                                    1-2-10

                                                                                                    六、公司全体董事、监事、高级打点职员的果真声明

                                                                                                    “公司全体董事、监事、高级打点职员理睬本刊行环境陈诉书不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱个体和连带的法令责任。”

                                                                                                    全体董事具名:

                                                                                                    燕宁 王亮非 刘沛

                                                                                                    张丽丽 张文娟

                                                                                                    全体监事具名:

                                                                                                    王琪 张少勇 于伟芳

                                                                                                    全体高级打点职员具名:

                                                                                                    燕宁 管仁昊 马晓睿

                                                                                                    1-2-11

                                                                                                    七、备查文件目次

                                                                                                    (一)公司关于股票刊行的董事会决策;

                                                                                                    (二)公司关于股票刊行的股东大会决策;

                                                                                                    (三)公司股票刊行方案;

                                                                                                    (四)本次股票刊行认购通告;

                                                                                                    (五)本次股票刊行的《验资陈诉》;

                                                                                                    (六)《民生证券股份有限公司关于北京莱富特佰收集科技股份有限公司股票刊行正当合规的意见》;

                                                                                                    (七)《北京市国联状师事宜所关于北京莱富特佰收集科技股份有限公司股票刊行正当合规的法令意见书》。

                                                                                                    北京莱富特佰收集科技股份有限公司

                                                                                                    年 月 日

                                                                                                    1-2-12

                                                                                                    [点击查察PDF原文]