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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_广州视源电子科技股份有限公司2017年第四次姑且股东大会决策通告

                                                                                                  发布时间:2017/12/28作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:8171


                                                                                                  广州视源电子科技股份有限公司2017年第四次姑且股东大会决策通告

                                                                                                    证券代码:002841              证券简称:视源股份                   2017-098

                                                                                                    广州视源电子科技股份有限公司2017年第四次姑且股东大会决策通告

                                                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确和完备,不存在任何卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                                    出格提醒

                                                                                                    1、本次股东大会不存在增进、改观或反对议案的气象;

                                                                                                    2、本次股东大会未涉及改观以往股东大会已通过的决策。

                                                                                                    一、集会会议召开和出席环境

                                                                                                    (一)集会会议召开环境

                                                                                                    1、集会会议召集人:公司董事会。

                                                                                                    2、集会会议主持人:董事长黄正聪老师

                                                                                                    3、集会会议召开方法:现场投票和收集投票相团结的方法。

                                                                                                    本次股东大会通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系向社会公家股股东提供收集情势的投票平台。

                                                                                                    4、本次股东大会的召开时刻:

                                                                                                    (1)现场集会会议时刻:2017年12月26日(礼拜二)下战书15:00;

                                                                                                    (2) 收集投票时刻:

                                                                                                    通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办投票的详细时刻为:2017年12月26日上午09:30-11:30,下战书13:00-15:00;

                                                                                                    通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为:2017年12月25日下战书15:00至2017年12月26日下战书15:00时代的恣意时刻。

                                                                                                    5、集会会议召开所在:广州黄埔区云埔四路6号公司集会会议室。

                                                                                                    本次股东大会集会会议的召集、召开与表决措施切合《公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等法令、礼貌、类型性文件以及《公司章程》、《股东大集会会议事法则》的划定。

                                                                                                    (二)集会会议出席环境

                                                                                                    1、出席本次股东大会的股东及股东署理人共40人,代表有表决权的股份数为363,009,361股,占公司有表决权股份总数的89.3424%。

                                                                                                    (1)出席现场集会会议的股东及股东署理人35名,代表有表决权的股份数为361,240,200股,占公司有表决权股份总数的88.9070%;

                                                                                                    (2)通过收集投票的股东及股东署理人5名,代表有表决权的股份数为1,769,161股,占公司有表决权股份总数的0.4354%;

                                                                                                    (3)通过现场和收集介入本次集会会议的中小投资者共计30人,拥有及代表的股份为108,304,361股,占公司有用表决权股份总数的26.6554%。

                                                                                                    2、公司董事、监事、董事会秘书出席了集会会议,公司其他高级打点职员列席了集会会议,公司礼聘的法令参谋出席并见证了本次集会会议。

                                                                                                    二、议案审议及表决环境

                                                                                                    本次股东大会以现场表决和收集投票团结的方法对议案举办表决,表决功效如下:

                                                                                                    1、审议通过了《关于推举第三届董事会非独立董事的议案》;

                                                                                                    本议案回收累积投票的方法投票表决,推举黄正聪老师、孙永辉老师、王毅然老师、尤天远老师、于伟密斯、周勇老师为公司第三届董事会非独立董事,与第三届董事会独立董事一同构成第三届董事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。详细表决环境如下:

                                                                                                    ■

                                                                                                    2、审议通过了《关于推举第三届董事会独立董事的议案》;

                                                                                                    本议案回收累积投票的方法投票表决,推举林斌老师、童慧明老师、张启祥老师为公司第三届董事会独立董事,与第三届董事会非独立董事一同构成第三届董事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。详细表决环境如下:

                                                                                                    ■

                                                                                                    3、审议通过了《关于推举第三届监事会股东代表监事的议案》;

                                                                                                    本议案回收累积投票的方法投票表决,推举任锐老师、王飞老师为公司第三届监事会监事,与职工代表监事李娜密斯一同构成第三届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

                                                                                                    ■

                                                                                                    4、审议通过了《关于董事薪酬的议案》;

                                                                                                    赞成363,005,961股,占出席集会会议全部股东所持股份的99.9991%;阻挡3,400股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0009%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%。

                                                                                                    个中,中小投资者表决功效如下:赞成108,300,961股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.9969%;阻挡3,400股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0031%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%。

                                                                                                    5、审议通过了《关于监事薪酬的议案》。

                                                                                                    表决功效:赞成363,005,961股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.9991%;阻挡3,400股,占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

                                                                                                    个中,中小投资者表决功效如下:赞成108,300,961股,占出席集会会议中小股东所持股份的99.9969%;阻挡3,400股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0031%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%。

                                                                                                    三、状师出具的法令意见

                                                                                                    北京市君合(广州)状师事宜所状师何晓婷、廖颖华见证了本次股东大会并出具法令意见,以为:公司本次股东大会的召集和召开措施、出席集会会议职员的资格和召集人的资格以及表决措施等事件,均切合中王法令、礼貌及《公司章程》的有关划定,由此作出的股东大会决策正当有用。

                                                                                                    四、备查文件

                                                                                                    1、公司2017年第四次姑且股东大会决策;

                                                                                                    2、北京市君合(广州)状师事宜所关于公司2017年第四次姑且股东大会的法令意见书。

                                                                                                    特此通告。

                                                                                                    

                                                                                                    广州视源电子科技股份有限公司

                                                                                                    董事会

                                                                                                    2017年12月26日

                                                                                                    附件:候选人简历

                                                                                                    1、黄正聪

                                                                                                    男,1967年出生,拥有香港永世性住民身份,同时持有加拿大护照,本科学历,现任公司董事长。曾任职于香港长城电子有限公司、TCL多媒体科技控股有限公司和JW Capital Management Ltd.。2004年至2012年任视科电子(香港)有限公司董事。2010年12月插手公司任董事长,自2011年12月起任股份公司董事长至今。

                                                                                                    制止本通告日,黄正聪持有公司股票4,851万股,与王毅然、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远配合为公司的现实节制人,除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联相关;不属于《公司法》第一百四十六条划定的气象之一;未被中国证监会采纳证券市场禁入法子;未被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事、监事和高级打点职员;最近三年内未受到证监会行政赏罚;最近三年内未受到证券买卖营业所果真非难可能三次以上传递品评;不存在因涉嫌犯法被司法构造备案观测可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测。经公司在最高人民法院网查询,不属于失约被执行人。

                                                                                                    2、王毅然