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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  MAIN BUSINESS
                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_AG环亚娱乐官方唯一指定官网_AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                    通告编号:2015-007 证券代码:833152 证券简称:新风物 主办券商:齐鲁证券 新风物电子科技股份有限公司董事务换通告 本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。 一、任免根基环境 (一)措施推行的根基环境 按照《公司法》及公司章程的有关划定,公司 2015 年第三次姑且股东大会于 2015年 9月 10日审议并通过: 推举郭萍密斯为公司董事。 本次集会会议召开 16 日前以通告方法关照全体股东,现实到会股东 22人,持有公司股份 72,748,600股,占股份总数的 88.72%,集会会议由董事长何洪臣主持。 以上决策表决环境为: 赞成股数 72,748,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;阻挡股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。 (二)被任免董监高职员环境 该录用董事郭萍持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%。 (三)录用/革职缘故起因 通告编号:2015-007 刘海涛老师因小我私人缘故起因辞去董事会董事职务,股东大会推举郭萍密斯为公司董事。 二、上述职员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次录用后,公司董事会人数切合《公司章程》和《公司法》的划定,有利于公司管理机制的进一步完美。 (二)对公司出产、策划上的影响 郭萍密斯仅接受公司董事职务,公司总司理及其他高级打点职员均未产生变革,不会对公司出产、策划发生影响。 三、备查文件 新风物电子科技股份有限公司 2015年第三次姑且股东大会决策。 新风物电子科技股份有限公司董事会 2015年 9月 14日