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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  当前位置:北京国芯威电子科技股份有限公司 > 北京电子科技公司 > AG环亚娱乐官方唯一指定

                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_广州视源电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次集会会议决策通告

                                                                                                  发布时间:2017/12/26作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:8132


                                                                                                  广州视源电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次集会会议决策通告

                                                                                                    证券代码:002841           证券简称:视源股份           2017-094

                                                                                                    广州视源电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次集会会议决策通告

                                                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确和完备,不存在任何卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                                                    广州视源电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次集会会议于2017年12月8日晚上七点三异常在广州市黄埔区云埔四路6号公司集会会议室进行。集会会议关照及集会会议原料于2017年12月2日以专人送达、电子邮件等方法发出。本次集会会议以现场和通信表决相团结的方法召开,集会会议由董事长黄正聪主持,应出席董事9名,亲身出席董事9名,个中独立董事童慧明因在外出差,回收通信方法出席。本次董事会集会会议的召开切合《公司法》、《公司章程》和有关法令礼貌的划定。

                                                                                                    二、董事会审议环境

                                                                                                    本次集会会议以投票表决方法逐项形成如下决策:

                                                                                                    (一)以9票同意,0票弃权,0票阻挡审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事的议案》,并赞成将该议案提交2017年第四次姑且股东大会采纳累计投票制举办审议。

                                                                                                    公司第二届董事会任期即将届满,按照《公司法》、《公司章程》的相干划定,本届董事会赞成提名黄正聪、周勇、王毅然、孙永辉、于伟、尤天远、为公司第三届董事会非独立董事候选人,赞成提名林斌、童慧明、张启祥为公司第三届董事会独立董事候选人。(董事候选人简历见附件)

                                                                                                    公司上述董事候选人不存在下列气象之一:(一)《公司法》第146条划定的气象之一;(二)被中国证监会采纳证券市场禁入法子,限期尚未届满;(三)被证券买卖营业所果真认定不得当接受上市公司董事、监事和高级打点职员;(四)最近三年内受到中国证监会行政赏罚;(五)最近三年内受到证券买卖营业所果真非难可能三次以上传递品评;(六)因涉嫌犯法被司法构造备案侦查可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测,尚未有明晰结论意见;(七)不存在被最高人民法院认定为“失约被执行人”的气象。

                                                                                                    独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券买卖营业所考核无贰言后,将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

                                                                                                    公司独立董事胡玉明自第三届董事会经股东大会推举发生后,不再接受公司独立董事职务,且将不接受公司其他任何职务。公司董事会对胡玉明在接受公司独立董事时代为公司及董事会事变所做出的孝顺暗示衷心的感激!

                                                                                                    公司董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受的董事人数总计未高出公司董事总数的二分之一。

                                                                                                    按照有关划定,为了确保董事会的正常运作,本届董事会成员在新一届董事会发生前继承推行董事职责,直至新一届董事会发生之日方正式卸任。

                                                                                                    公司独立董事对本议案颁发了独立意见。

                                                                                                    【独立董事意见、独立董事候选人声明、独立董事提绅士声明详细内容详见公司于本通告同日登载在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《独立董事关于第二届董事会第二十次集会会议相干事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提绅士声明》。】

                                                                                                    (二)以9票同意,0票弃权,0票阻挡审议通过了《关于董事薪酬的议案》,并赞成将该议案提交2017年第四次姑且股东大会审议。

                                                                                                    公司参照第二届董事会的薪酬程度,特制定以下董事薪酬方案:董事长根基薪酬为每年人民币8万元,副董事长根基薪酬为每年人民币6万元,董事根基薪酬为每年人民币6万元,独立董事补助为税前每年人民币10万元/人。董事如在公司内部同时接受其他职务,则按照其在公司的详细任职岗亭领取响应的酬金,不领取董事薪酬。

                                                                                                    公司独立董事对本议案颁发了独立意见。

                                                                                                    【详细内容详见公司于本通告同日登载在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《独立董事关于第二届董事会第二十次集会会议相干事项的独立意见》。】

                                                                                                    (三)以9票同意,0票弃权,,0票阻挡审议通过了《关于召开2017年第四次姑且股东大会的议案》。

                                                                                                    赞成于2017年12月26日召开公司2017年第四次姑且股东大会,本次股东大会采纳现场集会会媾和收集投票相团结的方法召开。

                                                                                                    【详细内容详见公司于本通告同日登载在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于召开2017年第四次姑且股东大会的关照》,通告编号:2017-096。】

                                                                                                    三、备查文件

                                                                                                    (一)公司第二届董事会第二十次集会会议决策;

                                                                                                    (二)公司独立董事关于第二届董事会第二十次集会会议相干事项的独立意见。

                                                                                                    特此通告。

                                                                                                    广州视源电子科技股份有限公司

                                                                                                    董事会

                                                                                                    2017年12月8日

                                                                                                    附件:候选人简历

                                                                                                    1、黄正聪

                                                                                                    男,1967年出生,拥有香港永世性住民身份,同时持有加拿大护照,本科学历,现任公司董事长。曾任职于香港长城电子有限公司、TCL多媒体科技控股有限公司和JW Capital Management Ltd.。2004年至2012年任视科电子(香港)有限公司董事。2010年12月插手公司任董事长,自2011年12月起任股份公司董事长至今。

                                                                                                    制止本通告日,黄正聪持有公司股票4,851万股,与王毅然、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远配合为公司的现实节制人,除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联相关;不属于《公司法》第一百四十六条划定的气象之一;未被中国证监会采纳证券市场禁入法子;未被证券买卖营业所果真认定为不得当接受上市公司董事、监事和高级打点职员;最近三年内未受到证监会行政赏罚;最近三年内未受到证券买卖营业所果真非难可能三次以上传递品评;不存在因涉嫌犯法被司法构造备案观测可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测。经公司在最高人民法院网查询,不属于失约被执行人。

                                                                                                    2、王毅然

                                                                                                    男,1980年出生,中国国籍,无境外永世居留权,EMBA,现任公司董事。曾任职于广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005年12月插手公司,先后接受视源有限TV产物奇迹部贩卖总监、总司理、董事,2011年12月至2017年3月,任股份公司总司理,自2011年12月起任股份公司董事至今。