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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  发布时间:2017/12/28作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:8127

                                                                                                    证券代码:300124 证券简称:汇川技能 通告编号:2017-089

                                                                                                    深圳市汇川技能股份有限公司

                                                                                                    第四届董事会第一次集会会议决策通告

                                                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                                    深圳市汇川技能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次集会会议于 2017年 11 月 16 日以现场团结通信表决的方法召开,应介入董事 9 名,现实介入董事 9 人,独立董事曲建老师、龚茵密斯以通信表决方法介入。公司监事柏子平、刘国伟、丁龙山、副总裁邵海波列席集会会议。董事会集会会议关照已于 2017 年 11 月 7 日以电子邮件方法发出,集会会议由公司董事长朱兴明老师主持。本次董事会的召集和召开切合国度有关法令、礼貌及公司章程的划定。经审议,逐项通过了如下议案:

                                                                                                    一、以 9 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权,审议并通过了《关于推举公司第四届董事会董事长的议案》。

                                                                                                    推举朱兴明老师接受公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期沟通。

                                                                                                    朱兴明老师简历附后。

                                                                                                    二、以 9 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权,审议并通过了《关于聘用公司总裁的议案》

                                                                                                    经公司董事长提名,赞成聘用朱兴明老师为公司总裁,任期与第四届董事会任期沟通。朱兴明老师简历附后。

                                                                                                    公司独立董事对此颁发了独立意见,详见公司于 2017 年 11 月 17 日登载在巨潮资讯网上的通告。

                                                                                                    三、以 9 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权,审议并通过了《关于聘用公司副总裁的议案》

                                                                                                    经公司总裁提名,赞成聘用李俊田老师、宋君恩老师、周斌老师、邵海波老师、杨春禄老师、李瑞琳老师、姚兵老师及易高翔老师为公司副总裁,任期与第四届董事会任期沟通。该 8绅士员的简历附后。

                                                                                                    公司独立董事对此颁发了独立意见,详见公司于 2017 年 11 月 17 日登载在巨潮资讯网上的通告。

                                                                                                    四、以 9 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权,审议并通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》

                                                                                                    经公司董事长提名,赞成聘用宋君恩老师为公司董事会秘书,任期与第四届董事会任期沟通。宋君恩老师简历附后。宋君恩老师的任职资格资料已经深圳证券买卖营业所考核无贰言。

                                                                                                    公司独立董事对此颁发了独立意见。

                                                                                                    详细内容及独立董事意见详见公司于 2017 年 11 月 17 日登载在巨潮资讯网上的通告。

                                                                                                    五、以 9 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权,审议并通过了《关于聘用公司财政总监的议案》

                                                                                                    经公司总裁提名,赞成聘用刘迎新密斯为公司财政总监,任期与第四届董事会任期沟通。刘迎新密斯简历附后。

                                                                                                    公司独立董事对此颁发了独立意见,详见公司于 2017 年 11 月 17 日登载在巨潮资讯网上的通告。

                                                                                                    六、以 9 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权,审议并通过了《关于聘用公司证券事宜代表的议案》。

                                                                                                    公司赞成聘用吴妮妮密斯为公司证券事宜代表,帮忙董事会秘书推行职责。吴妮妮密斯已于 2011年 2月取得深圳证券买卖营业所揭晓的董事会秘书资格证书,且凭证相干划定介入后续培训,切合任职要求。任期与第四届董事会任期沟通。

                                                                                                    详细内容详见公司于 2017年 11月 17日登载在巨潮资讯网上的通告。

                                                                                                    七、以 9 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权,审议并通过了《关于推举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

                                                                                                    推举龚茵密斯、赵争鸣老师、宋君恩老师为公司第四届董事会审计委员会委员,个中龚茵密斯为主任委员。

                                                                                                    上述职员任期与第四届董事会任期沟通,相干职员简历附后。

                                                                                                    八、以 9 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权,审议并通过了《关于推举公司第四届董事会薪酬与查核委员会委员的议案》

                                                                                                    推举曲建老师、龚茵密斯、朱兴明老师为公司第四届董事会薪酬与查核委员会委员,个中曲建老师为主任委员。

                                                                                                    上述职员任期与第四届董事会任期沟通,相干职员简历附后。

                                                                                                    九、以 9 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权,审议并通过了《关于回购注销去职鼓励工具已获授但尚未解锁的限定性股票的议案(与第三期股权鼓励打算相干)》

                                                                                                    鉴于原鼓励工具孔鹏因小我私人缘故起因去职 ,已不切合鼓励前提,按照第三期股权鼓励打算的相干划定,公司抉择对其已获授但尚未解锁的限定性股票合计 40000 股举办回购注销,回购价值为 9.495 元/股,回购总金额 379800 元。

                                                                                                    公司独立董事就此议案颁发了赞成的独立意见,监事会颁发了核查意见。

                                                                                                    详细内容详见公司于 2017 年 11 月 17 日登载在巨潮资讯网上的通告。

                                                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                                                    十、以 9 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权,审议并通过了《关于全资子公司苏州汇川技能有限公司在苏州设立全资子公司的议案》

                                                                                                    按照公司家产自动化营业现实策划必要,为加强公司竞争上风,公司全资子公司苏州汇川技能有限公司拟行使自有资金出资人民币 10000 万元在江苏省苏州市设立全

                                                                                                    资子公司江苏汇能机电工程有限公司(暂命名,以工商注册挂号为准)。

                                                                                                    本次拟投资设立的公司首要从事机电工程、机电装备计划、贩卖等营业。本次对外投资有利于进一步完美公司在家产自动化规模的机关,增强公司在起重规模的营业拓展,有利于促进公司整体计谋方针的实现。

                                                                                                    详细内容详见公司于 2017 年 11 月 17日登载在巨潮资讯网上的通告。

                                                                                                    十一、以 9 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权,审议并通过了《关于收购控股子公司江苏汇程电机有限公司少数股东股权的议案》

                                                                                                    为加强公司对子公司的打点和节制手段,进步策划决定服从,赞成公司以现金购置江苏微特利电机股份有限公司持有的公司控股子公司江苏汇程电机有限公司(以下简称“江苏汇程”)45%股权,付出对价为 3100 万元。上述股权转让完成后,公司持有江苏汇程的股权将由原本的 55%改观为 100%。

                                                                                                    公司独立董事就此议案颁发了赞成的独立意见。

                                                                                                    详细内容详见公司于 2017 年 11 月 17 日登载在巨潮资讯网上的通告。

                                                                                                    十二、以 9 票赞成、0 票阻挡、0 票弃权,审议并通过了《关于公司将来三年股东回报筹划(2018 年-2020 年)的议案》

                                                                                                    公司《将来三年股东回报筹划(2018 年-2020 年)》以及独立董事、监事会颁发的意见详细内容详见公司 2017年 11 月 17 日登载在巨潮资讯网上的通告。

                                                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                                                    特此通告。

                                                                                                    深圳市汇川技能股份有限公司董事会

                                                                                                    二〇一七年十一月十七日

                                                                                                    附件:相干职员简历

                                                                                                    朱兴明:男,1967 年 3 月出生,中国国籍,无境外永世居留权,东北重型机器学院硕士研究生学历。曾供职于深圳华能节制体系有限公司、华为电气技能有限公司和艾默生收集能源有限公司,现任公司董事长、总裁、董事会薪酬与查核委员会委员。

                                                                                                    在公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司任董事长。

                                                                                                    朱兴明老师今朝直接持有公司股份 92562967 股,另持有公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司 43%股权。朱兴明老师为公司现实节制人,与其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条划定的气象,不存在《深圳证券买卖营业所业板上市公司类型运作指引》第 3.2.3 条所划定的气象,不存在被列为失约被执行人的气象。

                                                                                                    李俊田:男,1975 年 10 月出生,中国国籍,无境外永世居留权,西安交通大学硕士研究生学历。曾供职于华为电气技能有限公司和艾默生收集能源有限公司。现任公司董事、副总裁。

                                                                                                    李俊田老师今朝直接持有公司股份 53367663 股,个中 50 万股为限定性股票,另持有公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司 4.35%股权。李俊田老师与公司现实节制人、其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条划定的气象,不存在《深圳证券买卖营业所业板上市公司类型运作指引》第 3.2.3 条所划定的气象,不存在被列为失约被执行人的气象。

                                                                                                    宋君恩:男,1972 年 3 月出生,中国国籍,无境外永世居留权,南京航空航天大学硕士研究生学历。曾供职于华为电气技能有限公司和艾默生收集能源有限公司。现任公司董事、副总裁、董事会秘书、董事会审计委员会委员、投资成长部总监。

                                                                                                    宋君恩老师今朝直接持有公司股份 28585532 股,个中 50 万股为限定性股票,另持有公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司 2.61%股权。宋君恩老师与公司现实节制人、其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条划定的气象,不存在《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》第 3.2.3 条所划定的气象,不存在被列为失约被执行人的气象。

                                                                                                    周 斌:男,1976 年出生,中国国籍,无境外永世居留权,华中理工大学(现华中科技大学)本科学历,中欧国际工商学院 EMBA。曾供职于华为电气技能有限公司、艾默生收集能源有限公司,现任公司董事、副总裁、通用自动化奇迹部总监。

                                                                                                    周斌老师今朝直接持有公司股份 12370016 股,个中 45 万股为限定性股票,另持有公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司 2.61%股权。周斌老师与公司现实节制人、其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条划定的气象,不存在《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》第 3.2.3 条所划定的气象,不存在被列为失约被执行人的气象。

                                                                                                    邵海波:男,1974 年 1 月出生,中国国籍,无境外永世居留权,中国科学技能大学本科学历,同济大学工商打点专业 MBA 结业。曾供职于江南电梯团体有限公司,苏州快速电梯有限公司。现任公司副总裁、电梯奇迹部总监、家产互联网产物线总监,全资子公司苏州默纳克节制技能有限公司总司理。

                                                                                                    邵海波老师今朝持有公司股份 1023365 股,个中 50 万股为限定性股票。邵海波老师与公司现实节制人、其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条划定的气象,不存在《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》第 3.2.3 条所划定的气象,不存在被列为失约被执行人的气象。

                                                                                                    杨春禄:男,1972 年 4 月出生,中国国籍,无境外永世居留权,华北工学院本科学历。曾供职于东北呆板总厂、佳能有限公司、华为电气技能有限公司和艾默生收集能源有限公司。现任公司副总裁、供给链打点部总监。

                                                                                                    杨春禄老师今朝持有公司股份 31276590 股,个中 40 万股为限定性股票。杨春禄老师与公司现实节制人、其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条划定的气象,不存在《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》第 3.2.3 条所划定的气象,不存在被列为失约被执行人的气象。

                                                                                                    李瑞琳:男,1973 年 12 月出生,中国国籍,无境外永世居留权,西安交通大学本科学历,北京大学工商打点硕士结业。曾供职于华为电气技能有限公司和艾默生收集能源有限公司,现任公司副总裁、研发打点部总监。

                                                                                                    李瑞琳老师今朝持有公司限定性股票 35 万股。李瑞琳老师与公司现实节制人、其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条划定的气象,不存在《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》第 3.2.3 条所划定的气象,不存在被列为失约被执行人的气象。

                                                                                                    姚 兵:男,1971 年 7 月出生,中国国籍,无境外永世居留权,浙江大学硕士研究生学历,清华大学 EMBA。曾供职于华为电气技能有限公司和艾默生收集能源有限公司。现任公司副总裁、产物线打点办主任,兼任研发打点部副总监。

                                                                                                    姚兵老师今朝持有公司限定性股票 35 万股。姚兵老师与公司现实节制人、其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条划定的气象,不存在《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》第 3.2.3 条所划定的气象,不存在被列为失约被执行人的气象。

                                                                                                    易高翔:男,1972 年 12 月出生,中国国籍,无境外永世居留权,华中理工大学电子与信息工程系结业,本科学历。曾供职于深圳市南航电子家产有限公司、华为电气技能有限公司和艾默生收集能源有限公司。现任副总裁、公司质量打点部、信息打点部总监。

                                                                                                    易高翔老师今朝持有公司股份 46 万股,个中 35 万股为限定性股票。易高翔老师与公司现实节制人、其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条划定的气象,不存在《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》第 3.2.3 条所划定的气象,不存在被列为失约被执行人的气象。

                                                                                                    曲 建:男,1966 年 6 月,中国国籍,无境外永世居留权,研究员、传授、经济学博士后。2000年 3月至今任深圳市成长经济研究会理事长。2009 年 1月至今任中国综合开拓研究院副院长。2011 年 7 月至今任深圳石油化工买卖营业所监事会主席。国度商务部聘用专家、当局非凡补助专家、国度注册投资咨询工程师。曲建老师现任公司独立董事、董事会薪酬与查核委员会主任委员。

                                                                                                    曲建老师未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关,切合中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求划定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未扫除的征象,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                                                    赵争鸣:男,1959年2月,中国国籍,无境外永世居留权。赵争鸣老师现为清华大学电机工程与应用电子技能系传授,博士生导师,系副主任,,电力体系国度重点尝试室副主任。1982年和1985年别离在湖南大学获学士和硕士学位,1991年在清华大学获博士学位。1994-1997年别离在美国俄亥俄州立大学和加州大学欧文分校举办博士后和会见学者研究事变。赵争鸣老师自2012年7月在石家庄通合电子科技股份有限公司接受独立董事,现任公司独立董事、董事会审计委员会委员。

                                                                                                    赵争鸣老师未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关,切合中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求划定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未扫除的征象,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                                                    龚 茵:女,1967年12月出生,中国国籍,无境外永世居留权。美国蒙东娜大学工商打点学硕士学位,中欧国际工商打点学院EMBA结业,注册管帐师。曾在哈尔滨构筑大学(1998年并入哈尔滨家产大学)事变。2000年进入江苏中利电缆有限公司(现中利科技团体股份有限公司),曾接受财政总监、董事会秘书、董事长职务,2012年9月至今接受该公司副董事长。2002年8月至今接受江苏中鼎房地产开拓有限公司董事。

                                                                                                    2007年6月至今接受常熟市中聚投资打点有限公司执行董事。2007年10月至今接受中利

                                                                                                    科技团体(辽宁)有限公司董事。2013年10月至今接受常熟市协友企业处事有限公司执行董事。龚茵密斯现任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与查核委员会委员。

                                                                                                    龚茵密斯未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关,切合中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求划定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未扫除的征象,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                                                    刘迎新:女,1970年11月出生,中国国籍,无境外永世居留权,中南财经政法大学硕士研究生学历。曾供职于湖南建树银行邵阳分行、中华财政管帐咨询公司和深圳执信管帐师事宜所,现任公司财政总监。

                                                                                                    刘迎新密斯今朝直接持有公司股份 51223959 股,个中 35 万股为限定性股票,另持有公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司 4.35%股权。刘迎新密斯与公司现实节制人、其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条划定的气象,不存在《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》第 3.2.3 条所划定的气象,不存在被列为失约被执行人的气象。

                                                                                                    吴妮妮:女,1980年8月出生,中国国籍,无境外永世居留权,本科学历。2007年

                                                                                                    5月插手本公司,2008年3月至今就职于董事会秘书办公室,现任公司证券事宜代表。

                                                                                                    2011年2月取得《董事会秘书资格证书》,并凭证相干划定介入后续培训,其任职资格

                                                                                                    切合《深圳证券买卖营业所上市法则》、《公司章程》的有关划定。

                                                                                                    吴妮妮密斯今朝持有公司限定性股票41万股,与持有公司 5%以上股份的股东、现实节制人、公司董事、监事、高级打点职员不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。
                                                                                                  责任编辑:cnfol001