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                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_豪恩光电:关于深圳市豪恩光电照明股份有限公司2015年年度股东大

                                                                                                  发布时间:2017/12/28作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:8103

                                                                                                    中国深圳福田区益田路6001号平静金融大厦12楼邮政编码:518017

                                                                                                    12/F,TaipingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,SHENZHEN,P.R.CHINA电话(Tel.):(0755)88265288传真(Fax.):(0755)88265537

                                                                                                    网址(Website):

                                                                                                    广东信达状师事宜所

                                                                                                    关于深圳市豪恩光电照明股份有限公司

                                                                                                    二〇一五年年度股东大会的

                                                                                                    法令意见书

                                                                                                    信达三板会字[2016]第034号

                                                                                                    致:深圳市豪恩光电照明股份有限公司

                                                                                                    广东信达状师事宜所(以下简称“信达”)接管深圳市豪恩光电照明股份有限公司(以下简称“豪恩光电”或“公司”)的委托,指派信达状师出席豪恩光电2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对豪恩光电本次股东大会的正当性举办见证,并出具本《广东信达状师事宜所关于深圳市豪恩光电照明股份有限公司二〇一五年年度股东大会的法令意见书》(以下简称“本法令意见书”)。

                                                                                                    本法令意见书系按照《中华人民共和国公司法》、《世界中小企业股份转让体系挂牌公司信息披露细则(试行)》等法令、礼貌、类型性文件以及现行有用的《深圳市豪恩光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《股东大集会会议事法则》的划定,并基于对本法令意见书出具日前已经产生或存在究竟的观测和相识颁发法令意见。

                                                                                                    为出具本法令意见书,信达已遵循勤勉尽责和厚道名誉原则,严酷推行法定

                                                                                                    职责,现场参加了豪恩光电本次股东大会并审视了本次股东大会相干的文件和资料,同时获得了豪恩光电的如下担保:其向信达提供的与本法令意见书相干的文件资料均是真实、精确、完备、有用的,不包括任何误导性的信息,且无任何遮盖、疏漏之处。

                                                                                                    在本法令意见书中,信达仅对豪恩光电本次股东大会的召集、召开措施,出席集会会议的职员资格和召集人资格,集会会议的表决措施和表决功效事项颁发法令意见,并差池本次股东大会审议的议案以及其他与议案相干的究竟、数据的真实性及精确性颁发意见。

                                                                                                    信达赞成将本法令意见书伴同豪恩光电本次股东大会其他信息披露资料一并通告,并依法对本法令意见书包袱响应的责任。

                                                                                                    鉴此,信达凭证状师行业公认的营业尺度、道德类型及勤勉尽责精力,对本次股东大会的相干究竟出具如下见证意见:

                                                                                                    一、本次股东大会的召集和召开措施

                                                                                                    (一)本次股东大会的召集

                                                                                                    1、2016年4月12日,公司董事会在世界中小企业股份转让体系指定信息披露平台上登载了《第一届董事会第四次集会会议决策通告》,载明公司第一届董事会第四次集会会议审议通过了《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》。

                                                                                                    2、2016年4月12日,公司董事会在世界中小企业股份转让体系指定信息披露平台上登载了《2015年年度股东大会关照通告》,通告了本次股东大会的召开时刻和所在、集会会议召开方法、集会会议审议事项、出席工具及挂号步伐等相干事项。

                                                                                                    经核查,信达状师以为,公司本次股东大会的召集措施切合相干法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》、《股东大集会会议事法则》的有关划定。

                                                                                                    (二)本次股东大会的召开措施

                                                                                                    本次股东大会采纳现翅议的方法召开。2016年5月6日上午9时30分现翅议凭证前述通告所述准期召开。

                                                                                                    经核查,信达状师以为,公司本次股东大会的召开措施切合相干法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》、《股东大集会会议事法则》的有关划定。

                                                                                                    二、本次股东大会的出席集会会议职员资格及召集人资格

                                                                                                    (一)本次股东大会的出席集会会议职员资格

                                                                                                    1、出席本次股东大会的股东及股东署理人

                                                                                                    出席本次股东大会现翅议的股东及股东署理人共计14名,代表股份数1,935万股,占公司股东总数的96.75%。

                                                                                                    信达状师验证了中国证券挂号结算有限责任公司北京分公司出具的豪恩光电于股权挂号日的《证券持有人名册》,以及出席本次股东大会的股东及股东署理人的有用身份证件、书面授权委托书。

                                                                                                    经核查,信达状师以为,介入本次股东大会的股东及股东署理人均具有正当、有用的资格,有权参加本次股东大会并利用表决权。

                                                                                                    2、出席本次股东大会的其他职员

                                                                                                    出席本次股东大会的其他职员为公司董事、监事、高级打点职员、信息披露事宜认真人和信达状师。

                                                                                                    经核查,信达状师以为,上述职员均有资格出席本次股东大会。

                                                                                                    (二)本次股东大会的召集人资格

                                                                                                    本次股东大会的召集工钱公司董事会,,按照《第一届董事会第四次集会会议决策通告》,召集人于2016年4月9日召开了公司第一届董事会第四次集会会议,决策召开本次股东大会。

                                                                                                    经核查,信达状师以为,本次股东大会的召集人资格正当、有用。

                                                                                                    三、本次股东大会的表决措施和表决功效

                                                                                                    (一)本次股东大会的表决措施

                                                                                                    本次股东大会采纳现场投票的表决方法对通告关照的所有议案逐项举办了审议、表决并凭证《公司章程》、《股东大集会会议事法则》划定的措施举办了计票、监票。

                                                                                                    公司统计了现翅议的表决功效,并就地予以发布。

                                                                                                    经核查,信达状师以为,本次股东大会的表决措施切合相干法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》、《股东大集会会议事法则》的有关划定,正当、有用。

                                                                                                    (二)本次股东大会的表决功效

                                                                                                    经统计现翅议的表决功效,列入本次股东大会的议案均得到切合相干法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》、《股东大集会会议事法则》划定的有用表决权数通过,出席本次股东大会股东和股东署理人对表决功效没有提出贰言,本次股东大会没有对集会会议关照未列明的事项举办审议。

                                                                                                    经核查,信达状师以为,公司本次股东大会的表决功效正当、有用。

                                                                                                    四、结论意见

                                                                                                    综上所述,信达状师以为,豪恩光电本次股东大会的召集、召开措施切合相干法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》、《股东大集会会议事法则》的划定;出席集会会议职员资格和召集人的资格正当、有用;本次股东大会的表决措施和表决功效正当、有用。

                                                                                                    本《法令意见书》一式两份,每份具有平等法令效力。

                                                                                                    (以下无正文)

                                                                                                    [点击查察PDF原文]